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11/04/2004 | BM, FMI coordinan lucha contra lavado dinero, terrorismo

De Nuestra Redacción

Programa piloto mejoró cumplimiento normas mundiales

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial intensifican y coordinan sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y, al mismo tiempo, impulsan la asistencia técnica a los países que tratan de ajustar sus sistemas financieros a las normas mundiales.

En un comunicado de prensa del 2 de abril, estas instituciones explicaron que tomaron la decisión de adoptar un enfoque más amplio e integrado del lavado de dinero, después de completar un programa piloto conjunto, de 12 meses, que examinó 41 países en diversos estados de desarrollo y evaluó su cumplimiento de las normas internacionales aceptadas.

Este programa elevó tanto el conocimiento como la importancia de la cooperación internacional y llevó a algunos de los gobiernos a tomar medidas para corregir las deficiencias precisadas durante la evaluación, según lo indicaron el FMI y el Banco Mundial.

Durante el programa piloto más de 100 países solicitaron ayuda para mejorar su capacidad de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, observó el comunicado.

El FMI y el Banco Mundial dijeron que ahora cada uno de ellos llevará a cabo 10 evaluaciones anuales del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, como parte de su programa conjunto de Evaluación del Sector Financiero (ESF).

Las evaluaciones se basan en recomendaciones del Grupo de Trabajo para la Acción Financiera (GTAF), entidad intergubernamental de 33 Estados miembros con sede en la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El GEAF es responsable de elaborar normas internacionales para frenar el lavado de dinero y combatir la financiación del terrorismo, así como preparar la metodología común para la evaluación de dichas normas.

A continuación una traducción extraoficial del texto del comunicado conjunto del Banco Mundial y el FMI:

(comienza el texto)

Banco Mundial
Fondo Monetario Internacional (FMI)

2 de abril de 2004

FMI, Banco Mundial intensifican esfuerzos para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial acordaron adoptar un enfoque más amplio e integrado sobre la forma de realizar la evaluación del cumplimiento con las normas internacionales para la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en los países miembros y acelerar la asistencia técnica para aquellos países cuyo sistema financiera corre el mayor riesgo.

Esta decisión, apoyada por las juntas de ambas instituciones, se basa en un programa piloto conjunto de 12 meses, recientemente terminado, de evaluaciones de las normas internacionales, realizado en cooperación con los socios internacionales dedicados a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Desde que comenzó el plan piloto, en el verano de 2002, se ha evaluado el cumplimiento de 41 países con las normas internacionales, incluso 33 evaluaciones hechas por los expertos del Banco y el Fondo. Estas evaluaciones tuvieron lugar en todas las regiones del mundo e incluyeron tanto a los países industrializados como a los países en desarrollo.

Un examen del programa piloto de 12 meses revela que la labor del FMI y el Banco Mundial elevó significativamente el conocimiento de la importancia de la cooperación internacional para contrarrestar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La mayoría de las jurisdicciones está ahora en el proceso de preparar y poner en práctica planes de acción para corregir las deficiencias precisadas durante las evaluaciones. El Banco y el Fondo colaboraron con muchas organizaciones socias para responder a las solicitudes de asistencia técnica, entre ellas la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Estupefacientes, el Secretariado de la Mancomunidad, FIRST (fondo fiduciario de donantes múltiples para la aplicación de códigos y normas en los países en desarrollo) y donantes bilaterales, tales como los gobiernos de Japón, Holanda e Italia.

El año pasado, el Banco y el Fondo respondieron a las solicitudes de ayuda de más de 100 países para crear la capacidad institucional de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La asistencia técnica se ha concentrado en la forma de ayudar a los países a poner sus leyes y sistemas de fiscalización a la altura de las normas internacionales, crear la capacidad institucional para las instituciones del sector financiero, mejorar la coordinación entre los organismos gubernamentales y acrecentar la cooperación con los socios regionales e internacionales. Esta asistencia se ha suministrado por medio de programas específicos por país que han beneficiado a 63 países, así como de 32 programas regionales para más de 130 países. Además, el Banco ha suministrado asistencia a los países mediante proyectos crediticios. El personal del Banco y del Fondo también realizó ocho talleres prácticos de capacitación para las entidades regionales estilo GTAF (FSRB) sobre la forma de llevar a cabo evaluaciones y publicó varios manuales para crear sistemas más efectivos para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Más adelante, tanto el Banco y como el Fondo, llevarán a cabo 10 evaluaciones por año del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, como parte de su programa conjunto de Evaluación del Sector Financiero (ESF) o, en lo que se refiere al Fondo, como parte también de su iniciativa para los centros financieros extraterritoriales (CFE). Los programas ESF y CFE incluyen evaluaciones de otras normas internacionales del sector financiero, tales como las establecidas por el Comité de Basilea para la supervisión bancaria.

El Grupo de Trabajo para la Acción Financiera (GTAF), entidad intergubernamental de 33 países miembros con sede en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), está encargada de elaborar las normas internacionales contra el lavado de dinero y para combatir la financiación del terrorismo (CLD/CFT), así como de la metodología común para la evaluación de las normas CLD/CFT. El GTAF trabajó en unión con el Banco, el Fondo y las FSRB en la revisión de las normas y la metodología que ahora ha sido acogida por el Fondo y el Banco. Hay un acuerdo en el sentido de que el Fondo, el Banco y el GTAF también utilizarán la metodología común en sus próximas evaluaciones CLD/CFT y en evaluaciones mutuas. Análogamente, se espera que las FSRB convengan en utilizar dicha metodología en sus evaluaciones mutuas. Con este enfoque de las evaluaciones y una buena coordinación del calendario de las mismas habrá una mayor eficiencia en el empleo de los recursos de personal.

En su examen del programa piloto el personal del Banco y el Fondo encontró que en tanto que muchas jurisdicciones hacían una buena labor en cuanto a tomar medidas para contrarrestar el lavado de dinero, algunas estaban retrasadas en la aplicación de medidas para frenar la financiación del terrorismo. La mayoría de los países de mayores ingresos contaban con reglamentos y salvaguardias acertados, pero con frecuencia tenían lagunas específicas en cuanto a las medidas para combatir la financiación del terrorismo. En los países de ingresos medianos a menudo existía la estructura, pero era necesario hacer mucho más para ponerla en práctica. Los países de ingresos bajos requerían asistencia para fortalecer muchos aspectos de sus sectores financieros y han sido lentos en dedicar atención a los problemas del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

En años venideros el personal del Banco y del Fondo colaborará con los Estados miembros para fortalecer sus regímenes CLD/CFT. Las dos instituciones también se asociarán con otras organizaciones internacionales para acelerar la asistencia técnica para la redacción de leyes y reglamentos, crear la capacidad institucional en el sector financiero y otras entidades gubernamentales y trabajarán con las autoridades locales para diseñar sistemas mejores para la cooperación nacional e internacional.

Offnews.info (Argentina)

 


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