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10/07/2005 | La red de blanqueo de capitales ilegales o lavado de dinero

De Nuestra Redacción

No es fácil seguir y detectar los flujos de capitales, sobre todo cuando hay leyes nacionales que deben homologarse con las normas regionales o nacionales , cada vez más abiertas y flexibles.El torrente de capitales que transita a través del sistema financiero internacional en gran medida se asemeja a la circulación sanguinea.

 

En el sistema circulatorio hay venas con transportan el dióxido de carbono y las impurezas de las células del cuerpo humano hasta alcanzar el corazón, que las devuelve limpias de polvo y paja hacia las arterias, y vuelta a empezar. ¿Quién juega el papel de síntole y diástole en el sistema financiero para que el dinero obtenido de forma ilegal pase a formar parte del conjunto de capitales que diariamente circulan descontrolados por el mundo provocando crisis cambiarias aleatorias y de terribles consecuencias? ¿Y, sobre todo, quién toma el rol de venas y arterias?.


En el cuerpo humano poderosos aparatos microscópicos permiten descubrir los parámetros del maravilloso mundo de la vida. Desgraciadamente, en el ámbito de las finanzas internacionales no se ha encontrado por ahora el instrumental suficiente para descubrir cómo funciona el lavado de capitales, qué permite que dinero obtenido ilegalmente pase a formar parte del flujo de capitales legales. Y quienes tienen el poder para comunicarlo a la población, las instituciones financieras, han mostrado una y otra vez su ausencia de interés (salvo una retórica vacía y acciones vagas e inmunes) en hacerlo.

 

La colaboración de los bancos en el descubrimiento y la persecución del blanqueo de capitales es, "cuando menos, mejorable". Las evasivas de los bancos para justificar su actuación: imposibilidad de conocer a todos los clientes en profundidad o el tan traido y llevado derecho a la privacidad. ¿Por qué no se aplican ellos mismos esas reglas a la hora de conceder hipotecas a clientes de clase media y baja? Nadie sabe.


"Blanquear" o "lavar" dinero tiene un significado simple: reciclar fondos ilegales o "negros" para insertarlos en la economía legal. Muchas otras definiciones legales y académicas más esforzadas han hecho su aparición para intentar aprehender toda la naturaleza y complejidad del término. Todo proceso de blanqueo tiene que pasar, a fin de transformar las ganancias criminales de todo tipo (corrupción, armas, drogas, tráfico de personas, evasión, etc) en valores respetables, por tres etapas: la introducción, la transformación y la integración. Todo ello con el objetivo de transformar las ganancias criminales en valores respetables, procurando enredadar lo máximo posible la línea que una el gasto con el ingreso fraudulento, impidiendo así la actuación de las agencias estatales de seguridad.


En el mundo, según las agencias especializadas al respecto, tanto internacionales como estadounidenses, se blanquean anualmente entre 500 y 750 mil millones de dólares. Ambas cifras superan el Producto Interior Bruto de muchos países. El mundo de lo ilegal (en el que no sólo incurren las distintas mafias sino también políticos corruptos de todo el planeta) maneja un dinero, obtenido por medios ilícitos, que se traduce en un poder incontrolado. Las autoridades germanas calculan que más de un tercio de los 72 mil millones de marcos invertidos en Alemania Oriental tras la reunificación eran de origen ilícito. Una comisión parlamentaria italianaindicó que los "narcodólares" representan el 15 por ciento de las sumas colocadas en las bolsas de valores italianas. Según datos del Plan Nacional contra las Drogas de España, el importe de los capitales lavados en España asciende a 500 mil millones de pesetas anuales, cuatrocientas veces las ventas de El Corte Inglés en el mismo periodo.


En el proceso de blanqueo de capitales se utilizan diversos métodos:


- Uno muy básico es la exportación de efectivo hasta algún lugar donde, por razones de diversa índole, entre ellas el secreto bancario o la corrupción de funcionarios, impida la actuación de las agencias de seguridad estatales.


- Otro es la división del efectivo e ir haciendo ingresos sucesivos en bancos diversos (tarea que se encarga normalmente a unas personas a sueldo) por debajo del límite que obliga la ley a reportar a las autoridades estatales y luego, mediante transferencias bancarias, reunirlas en una sola cuenta.


- Un tercera es la emisión de facturas falsas con las que justificar en base a productos ficticios vendidos ese ingreso por parte de sociedades vacías de negocio o con poca actividad comercial, aunque el precio en forma de tarifas fiscales (el Impuesto sobre el Valor Añadido o Agregado) al que están sujetas las transacciones lo hace muy costoso. En el mismo sentido se encuentra la compra a un precio mayor del reportado ante las autoridades de activos, lo cual es muy recurrente en la adquisición de bienes inmuebles. El FBI informó que en los años ochenta las mafias japonesas, aprovechando el boom inmobiliario, reciclaron más de mil millones de dólares en la costa oeste de los Estados Unidos y en la paradisíaca Hawai.


- Un cuarto es la ocultación de los fondos ilícitos en sociedades pantalla para hacer parecer el ingreso como el normal de la actividad de negocio. Las actividades que mejor se prestan a este ocultamiento son aquellas intensivas en efectivos, como las turísticas, la construcción, el show business (¡cuántas giras desastrosas y fracasos artísticos han acabado redituando importantes, aunque ficticiosos, beneficios!), los restaurantes, los negocios de máquinas de juego, los lavaderos de coches, los taxis, el servicio de transporte de pasajeros, los locutorios telefónicos, los cyberjuegos, los bares, los equipos de fútbol, etc. De este tipo de transacciones se supone el origen, probablemente apócrifo y erróneo, del término "lavado de dinero".


- Una quinta es el aparecer los beneficios ilícitos como ganancias en casinos o otro tipo de apuestas. Se compran décimos premiados en sorteos de lotería por encima del costo y se cobran, legalizando así como suerte el resultado de un negocio ilícito.


- Casas de cambio o los casinos. El origen, probablemente apócrifo y erróneo, del término "lavado de dinero" es el mismo: que en los años veinte, tipos como Al Capone o Bugsy Moran abrieron cadenas de lavanderias (de ropa) para lavar el dinero sucio. En el casino, se entra y se cambia abundante efectivo por fichas, juega una pequeña parte y regresa a la caja del casino para cambiar el dinero por un cheque. ¿Quizás lo ganó en la mesa de juego?.


Sin embargo, el gran núcleo del dinero negro se blanquea a través del sistema bancario, donde se mezcla con otros capitales de procedencia legal. Existen pequeños bancos con una red internacional importante que tienen gran parte de su negocio en hacer este trabajo para las organizaciones criminales (o políticos corruptos) a cambio de comisión. El caso del BCCI fue un ejemplo. Y crear un banco no es difícil. La Drug Enforcement Agency (DEA) creó el suyo propio en el transcurso de la Operación Dinero para conocer los métodos que utilizaban los narcotraficantes para reciclar su dinero obtenido en las calles norteamericanas. Lo irónico de la situación es que algunas operaciones de lavado de dinero, bien planificadas, obtienen jugosos beneficios fiscales.


En cualquier caso, son los grandes bancos los que también, como en otras partes del negocio del dinero, obtienen la gran parte del pastel del blanqueo de capitales. Según las revelaciones hechas ante el Congreso de los Estados Unidos en octubre de 1997 por una "corredora" colombiana que ocultó su identidad, en el blanqueo de capitales participan buena parte de las empresas y bancos de la lista del Fortune 500. Entre las empresas citadas: Sony, Procter and Gamble, John Deer, Whirpool, Ford, Kenworth, Johnny Walker, Merrill Lynch y muchos más. Entre los bancos, que son quienes llevan, por cauces insospechados, gran parte del dinero obtenido en las calles de Estados Unidos y Europa hasta las manos de los narcos en Latinoamérica y el Sudeste asiático: Citibank, Chase Manhattan Bank, Chemical Bank, Bank of America, Texas Commerce Bank, Bank of New York, Banco Atlántico o Swiss Bank.


Si el blanqueo de dinero en sentido estricto es una actividad tan antigua como la propia existencia del estado, las innovaciones tecnológicas han hecho que expanda enormemente la amplitud del fenómeno y, sobre todo, se impida la actuación de las entidades legales encargadas de perseguirlo.


En este punto de juego existe otra posible estrategia: el desarrollo de servicios bancarios con la intención de ser manipulados para objetivos corruptos. En la creación de esos instrumentos no existe nada punible, sin embargo hay evidencias de que darán nuevo juego al blanqueo de dinero, pocos beneficios a los ciudadanos en general y grandes dividendos a las instituciones financieras. Entre ellos está la banca por teléfono, las operaciones financieras a través de Internet... La racionalidad de éstos, y del blanqueo de capitales en general por parte de los bancos, la explicó Michael Levi: "en mercados nacionales e internacionales competitivos, los banqueros pueden racionalizar su ceguera moral sobre la base de que una inquisición crítica sobre sus potenciales clientes - legítimos e ilegítimos - simplemente los desplazarán a instituciones financieras rivales". En otras palabras, lo que es bueno para el banco (reciclar fondos obtenidos ilícitamente) no puede ser malo para la sociedad puesto que con los beneficios que obtenemos financiamos fundaciones y obras de caridad, generamos empleo directo e indirecto y somos puntales de la democracia otorgando créditos a los partidos políticos. Y si no lo hacemos nosotros, alguien lo hará por nosotros.


Sin embargo, los grandes bancos no pueden hacer público este comportamiento que, aunque reditúa grandes beneficios, cuenta con una condena popular importante. Y en un negocio donde los intangibles son tan importantes como el bancario hay que jugar con el buen comportamiento. Que se lo pregunten al Bank of Boston, expuesto por las autoridades policiales (muchos piensan que influidas por los manejos de otros bancos de la competencia) al escrutinio público de ser acusado de varios casos de blanqueo de capitales. Por lo tanto, el blanqueo debe realizarse fuera de la luz de los focos.

 

Si las cuentas bancarias sin una titularidad clara están prohibidas. Se crea una red de sociedades confusa para que el dinero se diluya entre ellas y no tenga una procedencia clara.
Con rapidísimas transferencias de dinero de unas sociedades a otras, transferencias que se realizan en segundos de una sociedad a otra, con un andamiaje de sociedades en dsitintos países, principalmente donde las leyes son muy laxas en este aspecto, y que son muy díficiles de hallar, salvo profundas y exhaustivas investigaciones.

 


Según el Ministerio del Interior francés, la estrategia de los bancos consiste en recurrir a sucursales "de riesgo" en paraísos fiscales a fin de proceder a ciertas operaciones que borran el origen ilícito de los capitales que después se transfieren a las casas centrales. Si se descubre el fraude, la responsabilidad recaerá sobre un gerente poco cualificado de una sucursal, preferentemente de provincias, al que se calificará de poco escrupuloso y que será abandonado a su suerte con la promesa de una jugosa jubilación.


En este juego del blanqueo de dinero internacional, juegan un importante papel los denominados paraísos fiscales o offshore. Entre los más importantes del mundo figuran, en la región del Caribe, Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Aruba (primera isla con habitantes comprada por la mafia en los años ochenta), Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Costa Rica, Dominica, Granada, Honduras, Islas Caimán, Islas Granadinas, Islas Vírgenes británicas, Islas Vírgenes estadounidenses, Islas Turks y Caicos, Montserrat, Nevis, Panamá, San Kitts o San Vicente, muchas de ellas protectorados o colonias europeas; en Europa, Albania, Andorra, Chipre, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, San Marino, Suiza, el enclave italiano de Campione en Suiza y los enclaves británicos de Gibraltar, Norfolk, la isla de Man y las islas Anglonormandas (que incluyen Jersey y Guernsey); en Medio Oriente, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano o Omán; en Asia, Brunei, Filipinas, Hong Kong, Malasia, Maldivas, Seychelles o Sri Lanka; en África, Cabo Verde, Djibuti, Liberia, Madeira y Suazilandia; y en la región del Pacífico, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Mauricio, Islas Pacífico, Guam, Kiribati, Labuán y Nauru, Niue, Patau, Polinesia francesa, Vanustu, Samoa americana y Samoa Oeste, Tonga, Tuvalu. Probablemente los lectores desconozcan la situación geográfica de gran parte de los países o protectorados que se refiere; los grandes bancos, sin duda, los conocen a la perfección.


Según los periodistas alemanes autores de un libro sobre la mafia, gran parte del crecimiento económico que España tuvo a mediados de los ochenta se debió al blanqueo de capitales procedentes de organizaciones criminales de todo el mundo. La idea, aunque en principio descabellada, puede no serlo tanto si se consideran algunos datos referentes al funcionamiento macroeconómico del país: por ejemplo, la importancia de la revaloración de activos en el crecimiento económico y, más a pie de tierra, el extraordinario incremento de los precios de los bienes inmuebles.


España, junto a países con instituciones bancarias aparentemente tan pulcras como los Estados Unidos (en el que, pese a la presión y las acusaciones que ejerce en otros países se sigue lavando más del 50% del total), Alemania, Italia, Holanda o el Reino Unido, aparecen en la lista del Top 30 de países donde se más dinero se blanquea, según informaciones de la DEA.

 

El núcleo del dinero no se blanquea en paraísos fiscales sino a través de los canales habituales para la circulación internacional del dinero. Y los que blanquean dinero, que actúan siempre con una gran dosis de racionalidad económica, saben donde hay posibilidades de negocio.
Y en el proceso, los bancos en España jugaron un papel importante. Es la cita de un artículo sobre lavado de dinero en la revista Foreign Affairs. En 1992 la DEA descubrió un proceso de cinco fases por el que los cárteles de la droga colombianos lavaban el dinero obtenido en el mundo. Traduciendo: "En la segunda fase el dinero se transfiere a un banco controlado por una compañía no latinoamericana, normalmente española". Puesto que los bancos españoles (o la compañía española que controle un banco) no han osado demandar al autor y a la revista, es de suponer que han aceptado esa grave acusación como cierta. Y si eso es cierto, las buenas intenciones expresadas acerca de la expansión hacia Latinoamérica de su negocio bancario podría no deberse únicamente a un deseo de exportar los capitales sobrantes del mercado español.


Con los medios tecnológicos con los que se cuenta y los procesos de mundialización en marcha, pueden transferirse cantidades enormes de dinero alrededor del mundo sin prácticamente ningún control y con gran rapidez. Sin embargo, los canales por los que circula el dinero tienen propietario, no son anónimas. Y quienes las poseen han decidido que es preferible continuar con una competencia oligopolística en la que la obtención de nuevos recursos es difícil por la vía del dinero ilegal. Los operadores de la droga, los políticos corruptos y los banqueros poco escrupulosos necesitan controlar su dinero, esconder su origen y propiedad y, por último, convertir y legitimar los frutos de su trabajo (ilegal) para disfrutar de su beneficio y continuar con el negocio. Siempre habrá en el sistema bancario una mano amiga dispuesta a hacerlo a cambio de una pequeña, y jugosa, comisión.


Los bancos siempre podrán argumentar que no pueden controlar cada céntimo que entra en sus arcas. Si cualquier individuo compra un objeto robado, aun con el desconocimiento de ello, es condenado. Si una dulce ama de casa, con un nombre cualquiera, por ejemplo Esther Perez, por ejemplo casada con alguien al que apodan Juan Tosco, entra en una sucursal bancaria con una bolsa de plástico de la que saca ciento veinte mil dólares estadounidenses, ¿cuál es el motivo para sospechar? Los bancos podrán poner el grito en el cielo y decir que su obligación no es el patrullaje policial. ¿Cuál es el delito?, se preguntaran aparentando sorpresa y alegando desconocimiento. Pues el de complicidad, y si legalmente no es condenable, lo será moralmente.


Lo terrible de la situación es que la Comisión Europea, profundamente influenciada por el poder de lobby de los bancos, transpira esa misma actitud. El artículo 1 de la directiva de la Comisión Europea define lavado de dinero como: "la conversión o transferencia de propiedad, conociendo que dicha propiedad se deriva de un delito grave, para el propósito de esconder o difuminar el origen ilícito de la propiedad o de asistir a cualquier persona que esté inmersa en la comisión de uno o varios delitos a evadir las consecuencias legales de su acción, y la cancelación o difuminación de la verdadera naturaleza, fuente, localización, disposición, movimiento, derechos o la posesión de la propiedad, conociendo que dicha propiedad se deriva de un delito grave." ¿Quién va a ser, siguiendo la misma lógica, el guapo entonces que nos condene a nosotros si compramos un Mercedes último modelo por tres mil dólares estadounidenses?

Offnews.info (Argentina)

 



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