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02/02/2005 | Lavado de Dinero- Conferencia del 8 al 11 de febrero en Miami, Florida, EEUU

De Nuestra Redacción

Del 8 al 11 de febrero de 2005 se celebrará en Miami, l Florida, una conferencia para establecer ayuda a la industria financiera mundial a combatir el lavado de dinero.

 

Los organizadores de la conferencia dicen que la reunión ha sido concebida para educar a las instituciones financieras sobre el cumplimiento del actual entorno regulatorio, inclusive las cláusulas de la Ley PATRIOT de Estados Unidos, y ayudar a estas instituciones a mantener "una ventaja competitiva mediante la utilización de tecnología moderna y prácticas óptimas".

El evento presentará a profesionales en los aspectos legales, regulatorios y financieros, que pondrán al día a los asistentes en lo que toca a nueva legislación y soluciones de cumplimiento práctico recomendadas. La conferencia se destina a los que giran dinero en Estados Unidos y el extranjero, los reguladores financieros, los oficiales encargados del cumplimiento, gerentes de bancos privados, gerentes de financiamiento comercial, intermediarios, abogados y contadores.

Entre los organizadores de la conferencia figuran la Federación de Bancos Latinoamericanos, que representa a más de 700 instituciones bancarias y financieras de 19 países de América Central y del Sur, y la entidad sin fines de lucro Asociación Internacional de Banqueros de Florida, que representa a más de 70 bancos estadounidenses y extranjeros de 18 países. El director ejecutivo de la federación, Pat Roth, dice que de acuerdo con la Ley PATRIOT de Estados Unidos "cualquiera que actúe en la industria financiera, y no sólo los bancos, está ahora sujeto a nuevas leyes y regulaciones". Los intermediarios, los que giran dinero, los cajeros de cheques y otras entidades financieras de Estados Unidos y América Latina "necesitan comprender sus responsabilidades y obligaciones" conforme a esa ley, señaló.

La Ley PATRIOT de Estados Unidos, promulgada por el presidente Bush en 2001, se propone ampliar la capacidad de inteligencia y cumplimiento de la ley para identificar y dislocar las actividades terroristas.

Varios participantes de Estados Unidos planean hablar en el evento, entre ellos William Fox, director de la Red de Represión de los Delitos Financieros del Departamento de Hacienda (FinCEN); Lester Joseph, jefe en funciones de la Sección de Confiscación de Bienes y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia; y Herbert Biern, asociado principal de la División de Supervisión y Regulación de la Junta de la Reserva Federal. Otros oradores serán John O"Hara, abogado investigador principal de la Comisión de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de Estados Unidos; y Carter McDowell, abogado jefe de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

FinCEN, del Departamento de Hacienda, dice que el lavado de dinero involucra a delincuentes que disfrazan los activos financieros convirtiéndolos en ingresos aparentemente legítimos. Agrega que el lavado de dinero puede tener "consecuencias sociales devastadoras". Por ejemplo, el lavado de dinero les ofrece fondos a los traficantes de drogas, terroristas, negociantes de armas y otros delincuentes para que operen y amplíen sus empresas criminales. Si no se lo controla, el lavado de dinero puede erosionar la integridad de las instituciones financieras nacionales.

Los organizadores de la conferencia de Miami dicen que durante más de dos décadas la indsutria financiera ha desempeñado un papel importante en la lucha contra el lavado de dinero. Originalmente se le pidió que ayudara en la guerra contra las drogas ilícitas y el lavado de dinero relacionado con el tráfico de esas drogas, pero ahora la industria financiera "hace su parte para ayudar a impedir el uso del sistema financiero con fines de financiar el terrorismo y otras actividades ilícitas".

Añaden los organizadores que tanto los reguladores bancarios como la industria financiera han asumido "muy seriamente" sus responsabilidades adicionales conforme a la Ley PATRIOT de Estados Unidos, y que lso bancos hacen inversiones substanciales en programas de computadora muy refinados y contratación de personal adicional, en tanto que los organismos reguladores han dispuesto penas severs en forma de "órdenes de cesar y desistir" y multas monetarias a los bancos y otras entidades financieras que no han satisfecho las estrictas pautas de cumplimiento de la ley indicada.

 

Offnews.info (Argentina)

 



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