Las observaciones del GAFI y las críticas del Departamento de Estado norteamericano hablan de la desconfianza internacional.
A pocos
días de realizada en París la primera reunión anual del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), en la cual fueron evaluados los avances
respecto de la sanción y aplicación de las normas que previenen y controlan el
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la República Argentina,
el Departamento de Estado norteamericano formuló duras críticas a la política
antidrogas de nuestro país.
El
gobierno de Barack Obama cuestionó las trabas halladas durante el año pasado
para el trabajo de la Drug Enforcement Administration (DEA) en la Argentina,
como consecuencia de las cuales habría disminuido, según el Departamento de
Estado, la capacidad de nuestro país para enfrentar a los narcotraficantes.
Entre
los datos concretos en los que se basa el informe norteamericano, se mencionan
la caída de los controles de tráfico de estupefacientes en contenedores
embarcados en puertos argentinos y la anulación de las operaciones conjuntas
entre la DEA y las fuerzas de seguridad nacionales en Salta y en la Triple
Frontera.
La
reciente reunión del GAFI contó con el ministro de Justicia y Derechos Humanos,
Julio Alak; el director de la Unidad de Información Financiera (UIF), José
Sbattella, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro
Vanoli.
Los
responsables de defender ante el organismo multilateral la política antilavado
que lleva adelante la administración de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner no atravesaron las tensiones e incertidumbres de las evaluaciones
precedentes. En efecto, en el último año las normativas y políticas públicas
aplicadas fueron consideradas insuficientes, determinando la sujeción de
nuestro país a un monitoreo intensivo y la inclusión de la Argentina en la
llamada "lista gris", formada por países con serias deficiencias en
esta materia.
La
estrategia oficial para afrontar este plenario descansó en la presentación de
dos controvertidas iniciativas parlamentarias sancionadas al amparo de la nueva
mayoría oficialista, en sesiones extraordinarias y con trámite sumarísimo: la
ley antiterrorista y la ley que tipifica delitos económicos y financieros.
El
optimismo prevaleció en los miembros de la delegación nacional, que consideró
un éxito que el GAFI no exigiera la sanción de nuevas leyes, al tiempo que
comunicaron oficialmente que se espera que en el próximo plenario del
organismo, por realizarse a mediados de junio en Roma, se pueda lograr el
retiro de nuestro país de la "lista gris".
Después
del lapidario reporte de febrero de 2010, el Gobierno impulsó una serie de
cambios legislativos: introdujo, a mediados del año pasado, reformas en el
Código Penal para castigar el lavado como delito autónomo y, en diciembre,
sancionó la polémica ley antiterrorista, a pesar de las fuertes resistencias
generadas dentro de las propias filas del Frente para la Victoria y sus
aliados.
La
urgencia en la sanción de la ley implicó que durante el tratamiento en el
recinto de la Cámara de Diputados el oficialismo se negase a abrir el debate
parlamentario, con relación a la tipificación del "terrorismo",
término sobre el que no existe consenso internacional y cuyos límites pueden
extenderse en nuestro país, afectando garantías constitucionales.
Desde
distintos sectores la norma mereció cuestionamientos técnicos que apuntaban a
su falta de precisión dogmática y al eventual "uso" que de ella
podría hacerse en términos políticos. Resulta indudable que la norma sancionada
adolece de severos defectos de técnica legislativa.
Las
citadas normas son un elemento maleable para la sanción de movimientos y
reclamos sociales y son también un avance sobre el control de los mercados
financieros, por la incorporación de nuevos tipos penales referidos a la intermediación
financiera, el uso fraudulento de información bursátil y el fraude privado.
Es de
destacar que el GAFI no dejó de observar los insuficientes avances respecto de
la aplicación de 11 de las 40 recomendaciones generales y tres recomendaciones
especiales, en particular en materia de control fiscal. En tal sentido, el
organismo internacional exige que la Dirección de Investigaciones Financieras
(DIF), recientemente creada en el ámbito de la AFIP, logre efectivamente
articular sus funciones con las de la UIF, sin superponerse en las tareas ni
generar conflictos en el seno de la propia administración. También se ha
enfatizado en la necesidad de deslindar la persecución de la evasión y elusión
tributaria del lavado de activos propiamente dicho.
En el
noveno año de gobierno kirchnerista, debería mostrarse mayor celeridad y
compromiso para avanzar en la instrumentación de un nuevo modelo de gestión
antilavado que incorpore en forma activa la articulación plena entre las
agencias estatales de prevención y siente las bases de una verdadera política
de Estado en la materia.
No puede
escapar a este análisis el hecho de que la palabra "inseguridad",
asociada con una de las mayores preocupaciones de la población, ni siquiera
figurara en el reciente mensaje de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
ante la Asamblea Legislativa. Tampoco, los desaciertos de la ministra Nilda
Garré, que por momentos parece más preocupada por desacreditar la anterior
gestión de Aníbal Fernández que por otras cuestiones.
Las
observaciones del GAFI y las fuertes críticas del Departamento de Estado norteamericano,
que colocó a la Argentina en la nómina de naciones con mayores riesgos de
lavado de dinero en su sistema bancario, dan cuenta de un factor más que
acrecienta la pérdida de confianza internacional en nuestro país.
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