Inteligencia y Seguridad Frente Externo En Profundidad Economia y Finanzas Transparencia
  En Parrilla Medio Ambiente Sociedad High Tech Contacto
Inteligencia y Seguridad  
 
24/07/2012 | México - Lavado de dinero: Señalan inconsistencias en ley contra lavado de dinero

Notimex

Debido a que se exime a las instancias bancarias de informar sobre movimientos financieros millonarios, dijo Jorge Manrique, rector del Colegio Jurista.

 

El rector del Colegio Jurista, Jorge Manrique, señaló que en la ley contra el lavado de dinero existen inconsistencias, pues se exime a las instancias bancarias de informar sobre movimientos financieros millonarios.

Se trata de un delito muy complejo, difícil de acreditar y en ocasiones se dan problemas jurisdiccionales y complicaciones en la normatividad, consideró el experto.

Dijo que si bien se propone que sean los contadores públicos, abogados, auditores, agentes inmobiliarios, comerciantes de bienes y servicios, fedatarios públicos y otros profesionistas que intervienen en movimientos de capitales financieros los que denuncien a las autoridades ministeriales transacciones que pudieran provenir del lavado, se exime a la banca.

En un comunicado, detalló que lo anterior se justifica con el argumento de que los centros financieros ya son regulados e investigados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El también catedrático consideró que una de las problemáticas entre las diferentes autoridades son los conflictos para establecer a que instancia le corresponde actuar, y “esto se traduce en una dilación en la procuración de justicia y aumento de la impunidad".

Por ello, opinó, debe simplificarse el sistema y contar con controles básicos de identificación, ya que este ilícito es complejo y difícil de acreditar, además de que en ocasiones existen problemas del tipo jurisdiccional y complicaciones en la normatividad.

Manrique comentó que las averiguaciones previas para identificar este tipo de ilícito son muy complejas, toda vez que es necesario contar con una denuncia de la unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin embargo "existen procesos de lavado de dinero que no tocan al sistema financiero".

Asimismo, el jurista concluyó que los sectores involucrados en estos procesos carecen de capacitación continua que les permita detectar operaciones financieras ilícitas, “además de que aún no están claros los principales sistemas de lavado de dinero”, señaló.

Milenio (México)

 


Otras Notas Relacionadas... ( Records 1 to 10 of 44128 )
fecha titulo
22/02/2019 Análisis de coyuntura: El plan RenovAr estructural en la política climática
22/02/2019 How Belt and Road Is Upending the Beijing Consensus
31/01/2019 South Korea’s Hydrogen Economy Ambitions
15/01/2019 Una verdad incómoda
09/01/2019 2019: nubes en el horizonte para las energías renovables en A. Latina
26/12/2018 Análisis: El cambio climático revitaliza la opción nuclear
21/11/2018 La segunda revolución renovable de América Latina
26/10/2018 ¿Ideología o pragmatismo? La encrucijada en el sector energético
24/10/2018 US Shale Has A Glaring Problem – Analysis
22/09/2018 Sin dudas, la Argentina necesita volver a tener moneda


Otras Notas del Autor
fecha
Título
10/09/2019|
30/06/2019|
17/12/2018|
08/10/2018|
07/10/2018|
23/09/2017|
23/07/2016|
31/03/2016|
20/07/2015|
26/03/2015|
07/12/2014|
24/11/2014|
24/11/2014|
18/11/2014|
08/10/2014|
29/04/2014|
03/04/2014|
24/03/2014|
25/10/2013|
28/08/2013|
29/07/2013|
27/07/2013|
10/07/2013|
08/05/2013|
10/04/2013|
12/03/2013|
24/02/2013|
15/12/2012|
14/11/2012|
11/09/2012|
07/09/2012|
06/09/2012|
28/08/2012|
25/08/2012|
18/08/2012|
03/08/2012|
29/07/2012|
29/07/2012|
29/07/2012|
29/07/2012|
26/07/2012|
19/07/2012|
15/07/2012|
10/07/2012|
10/07/2012|
07/07/2012|
29/06/2012|
26/06/2012|
23/06/2012|
20/06/2012|
19/06/2012|
18/06/2012|
19/05/2012|
13/05/2012|
03/05/2012|
23/04/2012|
21/04/2012|
12/04/2012|
06/03/2012|
06/03/2012|
02/03/2012|
02/03/2012|
02/03/2012|
01/03/2012|
01/03/2012|
01/03/2012|
01/03/2012|
01/03/2012|
01/03/2012|
22/10/2011|
22/10/2011|
17/10/2011|
05/10/2011|
02/10/2011|
28/09/2011|
26/09/2011|
09/09/2011|
09/09/2011|
02/09/2011|
02/09/2011|
01/09/2011|
01/09/2011|
01/09/2011|
01/09/2011|
17/08/2011|
16/08/2011|
15/08/2011|
11/08/2011|
04/08/2011|
31/07/2011|
26/07/2011|
14/07/2011|
14/07/2011|
10/07/2011|
10/07/2011|
10/07/2011|
10/07/2011|
09/07/2011|
09/07/2011|
03/07/2011|
03/07/2011|
02/07/2011|
02/07/2011|
30/06/2011|
30/06/2011|
25/06/2011|
25/06/2011|
24/06/2011|
24/06/2011|
22/06/2011|
22/06/2011|
12/06/2011|
12/06/2011|
08/06/2011|
08/06/2011|
30/05/2011|
30/05/2011|
29/05/2011|
29/05/2011|
18/05/2011|
18/05/2011|
18/05/2011|
18/05/2011|
14/05/2011|
14/05/2011|
12/05/2011|
12/05/2011|
07/05/2011|
07/05/2011|
24/04/2011|
24/04/2011|
21/04/2011|
21/04/2011|
19/04/2011|
19/04/2011|
17/04/2011|
14/04/2011|
13/04/2011|
30/03/2011|
25/03/2011|
22/03/2011|
05/03/2011|
04/03/2011|
01/03/2011|
28/02/2011|
26/02/2011|
23/02/2011|
21/02/2011|
20/02/2011|
03/02/2011|
02/02/2011|
31/01/2011|
31/01/2011|
21/01/2011|
21/01/2011|
20/01/2011|
19/01/2011|
17/01/2011|
07/01/2011|
06/01/2011|
23/12/2010|
20/11/2010|
09/11/2010|
08/11/2010|
09/10/2010|
07/10/2010|
02/10/2010|
02/10/2010|
21/09/2010|
19/09/2010|
19/09/2010|
18/09/2010|
15/09/2010|
14/09/2010|
14/09/2010|
12/09/2010|
05/09/2010|
04/09/2010|
04/09/2010|
03/09/2010|
03/09/2010|
01/09/2010|
01/09/2010|
01/09/2010|
01/09/2010|
01/09/2010|
01/09/2010|
23/08/2010|
23/08/2010|
11/08/2010|
06/08/2010|
01/08/2010|
25/07/2010|
12/07/2010|
09/07/2010|
09/06/2010|
05/06/2010|
03/06/2010|
23/05/2010|
18/05/2010|
06/05/2010|
04/05/2010|
02/05/2010|
08/04/2010|
04/04/2010|
04/04/2010|
24/03/2010|
26/02/2010|
25/02/2010|
15/02/2010|
13/02/2010|
25/12/2009|
23/12/2009|
13/12/2009|
13/12/2009|
22/11/2009|
22/11/2009|
11/11/2009|
11/11/2009|
05/11/2009|
22/10/2009|
16/10/2009|
12/10/2009|
06/10/2009|
03/10/2009|
15/09/2009|
14/09/2009|
24/08/2009|
05/08/2009|
05/08/2009|
31/07/2009|
31/07/2009|
23/07/2009|
23/07/2009|
17/07/2009|
17/07/2009|
02/04/2009|
18/03/2009|
18/03/2009|
13/03/2009|
13/03/2009|
10/03/2009|
10/03/2009|
07/03/2009|
07/03/2009|
05/03/2009|
05/03/2009|
23/02/2009|
22/02/2009|
10/01/2009|
02/08/2008|
02/08/2008|
30/07/2008|
30/07/2008|
30/07/2008|
30/07/2008|
24/05/2008|
24/05/2008|
24/05/2008|
24/05/2008|
09/05/2008|
24/04/2008|
03/03/2008|
11/09/2007|
28/06/2007|
28/06/2007|
16/03/2007|
16/03/2007|
11/03/2007|
10/12/2006|
10/12/2006|
09/12/2006|
09/12/2006|
21/10/2006|
20/10/2006|
20/10/2006|
18/10/2006|
07/10/2006|
06/10/2006|
18/08/2006|
12/07/2006|
11/07/2006|
28/02/2006|
08/02/2006|
28/01/2005|
28/01/2005|

ver + notas
 
Center for the Study of the Presidency
Freedom House