Según un comunicado de la AEAT, la organización invirtió 85 millones de dólares en operaciones financieras y patrimoniales, especialmente en inmuebles en Murcia, Granada y Málaga.

En el transcurso de la operación fueron detenidas tres personas en junio pasado, aunque hasta ahora no ha sido divulgada por "indicación judicial", dijo la AEAT, y añadió que la investigación comenzó en marzo de 2009 cuando fueron detectadas operaciones financieras e inmobiliarias anómalas realizadas por españoles y británicos en las tres provincias citadas.

Los funcionarios comprobaron que el capital que financiaba estas operaciones llegaba a Murcia desde Estados Unidos y desde diferentes paraísos fiscales mediante trasferencias bancarias efectuadas por implicados en el tráfico de drogas, por sus familiares o por testaferros, justificando esas remesas como inversiones de no residentes o préstamos de no residentes a residentes.

Según la fuente, en realidad el dinero era el beneficio obtenido por una organización criminal en Estados Unidos con la venta ilegal de hidrocodona, un derivado del opio, mediante Internet y en distintos locales.

En total vendieron más de 50 millones de pastillas entre 2003 y 2007 utilizando recetas médicas falsas, con un beneficio de 85 millones de dólares.

Estos capitales eran utilizados en España para capitalizar sociedades patrimoniales y para realizar importantes inversiones inmobiliarias, efectuando diferentes ventas de un mismo bien entre personas físicas y sociedades de la organización para distanciar ese patrimonio de su origen ilegal y dificultar las investigaciones.

Estos fondos se destinaban también a financiar el alto nivel de vida de los traficantes y de sus cómplices, testaferros, asesores y abogados.

Durante la operación se efectuaron registros domiciliarios en los que la autoridades intervinieron documentación y equipos, 9 mil euros (11 mil 700 dólares) en efectivo, joyas y relojes, seis vehículos y cuatro caballos.

Según la fuente, las tres personas detenidas, cuyas identidades no facilitó, son el principal testaferro de la organización, el abogado y asesor de la red, y el principal implicado en la venta de drogas en Estados Unidos, contra quien había una orden de detención internacional.

Estas tres personas fueron puestas a disposición judicial y la AEAT ha adoptado medidas cautelares contra 22 inmuebles de lujo y 43 cuentas bancarias, por un importe que supera los 12 millones de euros (15.6 millones de dólares).

La operación, según la fuente, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.