José Ángel Rivera Zazueta, segundo de “El Mayo” Zambada, líder del Cartel de Sinaloa, tiene en México su propio centro cambiario y cuenta con cómplices en la política y en la Guardia Nacional en el gobierno de AMLO.
El sueño dorado de todo narcotraficante no solo es ganar
impunemente cientos de millones de dólares a través del negocio criminal de
tráfico de drogas transnacional, sino, además, tener en su control la
posibilidad de cambiar ese dinero rápidamente y sin riesgos. Y qué mejor si
puede inserirlo él mismo, sin complicaciones, ni costosos de intermediarios, en
el sistema bancario. Muy pocos tienen la fortuna de hacer ese sueño realidad, y
uno de esos es José Ángel Rivera Zazueta, actualmente es uno de los integrantes
más importantes del Cartel de Sinaloa y uno de los principales traficantes de
fentanilo a Estados Unidos: tiene su propio centro cambiario en México.
Mejor conocido como "El Flaco”, Rivera Zazueta es
uno de los más cercanos a Ismael Zambada García, "El Mayo”, líder máximo del Cartel de Sinaloa. Tiene contactos
con en el Ejército y la Guardia Nacional en la administración del presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, y una de sus parejas sentimentales es
nieta del difunto narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, quien fue líder del
Cartel de Juárez, mejor conocido como "El Señor de los Cielos".
En 2020 "El Flaco” conoció los primeros minutos de
mala fama mundial cuando la magistratura de Italia giró una orden de arresto en
su contra por el tráfico de 385 kilos de cocaína de Sudamérica a Sicilia, para
ser vendido a la organización criminal Ndrangheta. Y el 30 de enero de este
2023 el secretario de Estados de Estados Unidos, Antony Blinken, y el
Departamento del Tesoro lo acusaron de ser uno de los principales traficantes
de fentanilo a ese país, cuyo consumo provocó en 2021 la muerte de cien mil
personas. (Al final de este artículo Ud. puede descargar un organigrama de la
red criminal que hizo el gobierno de EE. UU.).
Habilidoso: mientras José Ángel Rivera Zazueta es
perseguido y boletinado a nivel internacional por sus actividades ilegales y su
fotografía circula en la web señalado por sus crímenes, en México es
propietario del centro cambiario de nombre "Mia Centro Cambiario”, y/o
"Centro Cambiario California”, según la escritura de la creación de la
empresa de la cual obtuve copia en una investigación periodística que hice
sobre el personaje.
Ni el gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento de
dicha empresa cuando boletinó al "Flaco” en la lista negra de la Oficina
de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. El centro
cambiario ha operadocon el aval de la Secretaría de Hacienda del gobierno
federal (SHCP) del gobierno de México y la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), de acuerdo a documentos oficiales que obtuve.
El rastreo que hice indica que el centro cambiario opera
actualmente al menos dos sedes ubicadas en Mexicali, Baja California, una de
las principales bases de operaciones del Cartel de Sinaloa, localizada en la
frontera con Calexico, California.
La empresa del "Flaco” opera desde hace 12 años y ha
podido realizar compra venta de billetes, piezas acuñadas y metales comunes,
cheques de viajero, piezas metálicas acuñadas en forma de moneda y de
documentos a la vista denominados y "pagaderos en moneda extranjera”,
según las propias facultades definidas por la ley en México. Es decir, una
especie de ‘juguetería' para el Cartel de Sinaloa.
Esta es la primera parte de la historia de "El
Flaco”, sus negocios financieros, operaciones transnacionales de tráfico de
droga al servicio de "El Mayo” Zambada, y sus nexos con autoridades de
diversos niveles en México.
Enemigo público
El gobierno de Estados Unidos afirmó el 30 de enero de
2023 que José Ángel Rivera Zazueta, nacido el 15 de agosto de 1987 en Culiacán,
Sinaloa, es líder de una red con sede en México dedicada a la compra de
precursores químicos para fabricar y traficar fentanilo y otras drogas ilegales
a Estados Unidos.
"José Ángel Rivera Zazueta (Rivera Zazueta), es el
líder de una organización de producción y tráfico cuya base de operaciones está
en Culiacán, Sinaloa y la Ciudad de México”, afirmó el gobierno estadounidense.
Las dos sedes son gobernadas por el partido de AMLO Movimiento de Regeneración
Nacional.
"La red de Rivera Zazueta opera a escala global con
nodos en Estados Unidos, México, América del Sur y Central, Europa, Asia,
África y Australia. Rivera Zazueta importa precursores químicos de China a
México, que luego se utilizan para fabricar drogas sintéticas, como fentanilo,
éxtasis, metanfetamina cristalina, 2C-B y ketamina”, señaló el comunicado
emitido por el Departamento del Tesoro.
"El fentanilo ilícito ha provocado muertes por
sobredosis sin precedentes en los Estados Unidos, con la mayoría de estas
drogas provenientes de carteles mexicanos, incluido el Cartel de Sinaloa, que
utilizan precursores químicos del este de Asia”, dijo el subsecretario del
Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian. E. Nelson.
De acuerdo a la acusación, "El Flaco” ha trabajado
con la empresa de transporte de productos químicos china Shanghai Fast-Fine
Chemicals, "que ha enviado varios precursores químicos, a menudo con
etiquetas falsas, a organizaciones de tráfico de drogas en México para la
producción ilícita de fentanilo destinada a los mercados de EE. UU.”
Se señala que usa el pseudónimo de José Angel Rivera
Salas y que sus cómplices en el tráfico de fentanilo son Nelton Saltiso Aguila
y Jason Antonio Yang López.
"Adicionalmente, Rivera Zazueta es responsable del
movimiento de grandes cantidades de cocaína desde Colombia hacia Estados
Unidos, España, Italia, Guatemala, México y otros países de Europa y
Centroamérica”, se afirmó en el comunicado emitido por el gobierno de EE. UU.
"Mia Centro Cambiario", la
"juguetería" del CS
El 15 de noviembre de 2011 en Mexicali, Baja California
"El Flaco” creó la empresa Mia Centro Cambiario asociado con Miriam Anahid
Ramos Santana. Cada uno tiene 500 acciones de la empresa, de un total de mil.
El capital de la empresa registrado en el registro
público de la propiedad es de 50 mil pesos y tiene como objeto social, según la
escritura de la empresa de la cual tengo copia: "…compra y venta de
billetes, así como piezas acuñadas y metales comunes, con curso legal en el
país de emisión, hasta por un monto no superior al equivalente en moneda
nacional a diez mil dólares de los estados unidos de américa por cada cliente
en un mismo día”, "compra y venta de cheques de viajero denominados en moneda
extranjera, hasta por un monto no superior al equivalente en moneda nacional a
diez mil dólares de los estados unidos de américa por cada cliente en un mismo
día” y " compra y venta de piezas metálicas acuñadas en forma de moneda,
hasta por un monto no superior al equivalente en moneda nacional a diez mil
dólares de los estados unidos de américa por cada cliente en un mismo día”.
De acuerdo al registro público de la propiedad Mia Centro
Cambiario sigue activa hasta el día de hoy. (Al final de este artículo Ud.
puede descargar el documento del Acta Constitutiva de "Mia Centro
Cambiario").
En la escritura de la empresa, Ramos Santana quedó
registrada como ciudadana mexicana nacida, el 25 de septiembre de 1987 en
Mazatlán Sinaloa. Dijo dedicarse al comercio y tener su domicilio en Boulevard
Benito Juárez 2010, local 11, Fraccionamiento Residencias, en Mexicali. Y José
Angel Rivera Zazueta quedó registrado con la misma fecha y lugar de nacimiento
que indica el boletín emitido por el gobierno de Estados Unidos: nacido en
Culiacán, Sinaloa el 15 de agosto de 1987. Dijo ser comerciante y dio como
domicilio el mismo que su socia.
"El Flaco”, además de socio, es apoderado legal de
Mia Centro Cambiario, cuyo nombre comercial es Centro Cambiario California, y
ha operado al menos durante 9 años.
De acuerdo a la información que he descubierto en esa
dirección está ubicada en una pequeña plaza comercial ubicada a un costado de
Plaza Residencias.
Una de las sucursales de Mia Centro Cambiario se localiza
en Calzada Cuahtémoc (Aviación) 285, en la Colonia Cuahtémoc, en Mexicali. De
acuerdo al mapa satelital, se trata de un pequeño negocio ubicado al lado de un
lote de compra venta de autos usados. El local está pintado todo de blanco,
inocuo, con un letrero pintado con la leyenda "Centro Cambiario” y una
pizarra negra con números rojos que anuncia el tipo de cambio del día para la
compra y venta de dólares.
Y otro centro cambiario se encuentra en Revolución 1050,
local 11, en la misma ciudad fronteriza, registrado a nombre de Miriam Anahid
Ramos Santana. Se anuncia como "Intercambio de divisas”.
Existen al menos otras dos personas implicadas en la
empresa: Janneth Payán Leyva, quien fungió como representante de la empresa
ante el fedatario, y Ramiro E. Duarte, para registrar los acuerdos de la
asamblea de socios llevada a cabo en 2014. Y el comisario de la compañía,
Carlos Alberto Prieto Jiménez.
Existen registros oficiales de que Mía Centro Cambiario
aparece en febrero de 2017 en la lista de centros cambiarios avalados por la
SHCP y la CNBV. Según los documentos el
centro cambiario vinculado al Cartel de Sinaloa tenía entonces el número de
registro 697 y, según el registro gubernamental, cumplía puntualmente con los
informes sobre "reporte de operaciones relevantes", "reporte
totales de montos” y "reporte de operaciones en efectivo con dólares de
Estados Unidos”.
Desde 2011 hasta ahora, aun después de la orden de
aprehensión girada por el gobierno de Italia en 2020, de la cual medios de todo
el mundo dieron noticia, la empresa del "Flaco” opera e incluso está
registrada como empresa PYME (Pequeña y
mediana industria) en un directorio empresarial de Baja California.
Un experto en materia de lavado de dinero a quien
consulté para este artículo me indicó que un centro cambiario, a diferencia de
una casa de cambio, no puede hacer transferencias internacionales, pero sí
puede hacer cambios de divisa y compra venta de metales.
No se pueden hacer grandes volúmenes de cambio de moneda,
como lo haría una casa de bolsa, pero si múltiples cambios de moneda de forma
hormiga. "En vez de tener un cliente que haga transacciones de cincuenta
mil dólares, tienes 5 clientes que hagan transacciones de 10 mil; es más
tardado, pero tiene la misma eficacia”. Explicó que un centro bancario puede
depositar en una cuenta de banco el dinero obtenido del cambio de divisas y no
llamará la atención siempre y cuando lo haga de manera hormiga, es decir,
montos fraccionados.
Un centro cambiario al servicio del Cartel de Sinaloa les
permitiría meter al sistema bancario el dinero proveniente de la venta de
drogas, el cual generalmente es en dólares.
"Antes los carteles usaban las grandes casas de cambio
y esos manejaban cantidades millonarias sin problemas, pero ahora están más
controladas, tienen más candados, por eso comenzaron a proliferar los centros
cambiarios para operaciones hormiga”, explicó el experto.
Que el centro cambiario se localice en una ciudad
fronteriza, señala el experto, puede ayudar a disfrazar sus actividades
ilícitas. "Actúan con total discrecionalidad, en vez de decir que tuvieron
un cliente al día pueden decir que hubo 50 y es difícil comprobar que no es
así”. El flujo migratorio en Mexicali, por su vecindad con California, ayuda a
que se puedan justificar numerosas operaciones con dólares.
De acuerdo a mi investigación, "El Flaco” no es un
improvisado en este tipo de operaciones. Su padre llegó a tener hasta 20 mil
"casas de cambio” en México, según salió a relucir en la investigación
hecha en Italia en 2019 y 2020. Durante un año, la Policía italiana siguió los
pasos del operador de "El Mayo” y grabaron varias de sus conversaciones
con sus cómplices. Así pudieron conocer detalles de su forma de operar, su
carácter y vida personal.
En las conversaciones son mencionados cómplices de Rivera
Zazueta en la Guardia Nacional, durante el gobierno de AMLO, en el Ejército,
y se señalaron nombres de políticos.
De esto hablaré mañana en la segunda parte de este
artículo.
https://www.dw.com/es/el-flaco-principal-traficante-de-fentanilo-a-ee-uu-tiene-su-propio-centro-cambiario-en-m%C3%A9xico-parte-i/a-64624098