Inteligencia y Seguridad Frente Externo En Profundidad Economia y Finanzas Transparencia
  En Parrilla Medio Ambiente Sociedad High Tech Contacto
Transparencia  
 
23/09/2016 | ''Bahamas Leaks'': una nueva filtración de un paraíso fiscal salpica a personalidades

Deutsche Welle

La nueva investigación salpica a personalidades como la ex vicepresidenta de la Comisión Europea Neelie Kroes, el ex ministro de Colombia Carlos Caballero o a la familia Macri en Argentina.

 

"Esta nueva información revela conexiones desconocidas hasta ahora o no reportadas en compañías pertenecientes a, o gestionadas por, políticos o expolíticos de América, África, Europa, Asia u Oriente Medio", indicó el Consorcio de Periodistas de Investigación en su web. El ICIJ divulgó este miércoles (21.09.2016) los datos de una filtración con información de más de 175.000 sociedades 'offshore' o en las Bahamas a nombre, entre otros, del ex ministro colombiano Carlos Caballero o de la ex vicepresidenta de la Comisión Europea Neelie Kroes (en la imagen).

La política holandesa, cuya posición como directora de una sociedad fantasma en un paraíso fiscal era incompatible con su cargo, declaró al periódico alemán 'Süddeutsche Zeitung' que el hecho de que ella continuara apareciendo como máxima responsable de la firma Mit Holdings Limited se debía a un error, un simple descuido. Su abogado aseguró, sin embargo, que ella, que el miércoles informó del asunto al actual presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, asumía "toda la responsabilidad".

La filtración llegó primero al 'Süddeutsche Zeitung', que a su vez lo compartió con el ICIJ, con sede en Washington, y sus socios internacionales, entre los que se encuentra el diario español El Confidencial o el argentino La Nación, que destaca la aparición, en lo que la prensa ya ha bautizado como Bahamas Leaks, de empresas asociadas al holding Macri y, también, a los hijos del ex presidente argentino Fernando de la Rúa (1999-2001). Se trata de, en total, 1,3 millones de documentos de sociedades registradas en este paraíso fiscal caribeño entre 1990 y 2016.

Nombres conocidos de la política. En la filtración aparecen también Amber Rudd, ministra británica de Interior, quien dirigió entre los años 1998 y 2000 dos firmas ubicadas en Bahamas; el ex ministro colombiano de Minas y Energía Carlos Caballero Argáez, que tenía en propiedad un apartamento en Miami a través de una sociedad de ese paraíso fiscal; o sociedades del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990) y su hijo, Marco Antonio Pinochet.

Del mismo modo, esta nueva filtración confirma conexiones descubiertas en los 'Papeles de Panamá', como la participación del presidente argentino Mauricio Macri, su padre Francisco y su hermano Mariano en una sociedad establecidas en las Bahamas en 1998 y disuelta en 2009.

Tanto la familia Macri como los hijos del ex presidente De la Rúa informaron a La Nación que las sociedades que aparecen en los Bahamas Leaks son inversiones para realizar un emprendimiento de turismo online y para desarrollar inversiones inmobiliarias, respectivamente, y que las declararon para pagar los impuestos correspondientes.

Con esta nueva filtración la base de datos del ICIJ sobre sociedades opacas u "offshore" contiene cerca de medio millón de entidades con vínculos en 200 países.

América Economía (Chile)

 



Otras Notas del Autor
fecha
Título
28/02/2019|
05/11/2018|
01/11/2018|
26/05/2018|
23/07/2017|
22/07/2017|
30/06/2017|
29/04/2017|
28/09/2016|
14/09/2016|
27/04/2016|
23/04/2016|
09/04/2016|
13/06/2015|
15/05/2015|
16/12/2014|
10/09/2014|
31/08/2014|
28/08/2014|
14/07/2014|
08/07/2014|
29/06/2014|
20/06/2014|
16/05/2014|
09/05/2014|

ver + notas
 
Center for the Study of the Presidency
Freedom House