MADRID- El director general de un banco en el pequeño principado europeo de Andorra fue arrestado bajo sospecha de lavado de dinero tras alegaciones de Estados Unidos de que la institución blanqueó dinero de grupos de China, Rusia y Venezuela, informó el sábado la policía andorrana.
Joan Pau
Miquel Prats, jefe de Banca Privada d'Andorra (BPA), fue arrestado el viernes
ya tarde y quedará detenido durante el fin de semana hasta que sea presentado a
un tribunal, probablemente el lunes, dijo un portavoz policial, quien habló a
condición de no ser identificado.
El
arresto ocurrió cuatro días después que BPA fue identificada por el Departamento
del Tesoro de Estados Unidos como una "entidad primaria de lavado de
dinero", lo que significa que pudiera perder el acceso al sistema
financiero estadounidense.
Andorra
suspendió el jueves a la junta de BPA y a tres miembros de su equipo directivo
tras intervenir el banco y nombrar administradores temporales.
España y
Panamá también intervinieron las unidades del banco en esos países, y la junta
de directores de la filial española renunció.
La firma
Standard & Poor's redujo la calificación de crédito de Andorra el viernes y
Fitch Ratings bajó la de BPA.
El
Departamento del Tesoro dijo que directivos de BPA ayudaron a lavar dinero,
incluidos 2.000 millones de dólares supuestamente desviados de la estatal
Petróleos de Venezuela SA.
Agregó
que un directivo de alto nivel no identificado de BPA aceptó "comisiones
exorbitantes" para crear compañías pantalla que ayudaran a lavar el dinero
de la empresa venezolana.
Otros
dos administradores de BPA, tampoco identificados, fueron acusados por el
Departamento del Tesoro, de ayudar a dos rusos y un chino —arrestados en España
antes de la comunicación del Tesoro— de lavado de dinero.
El
Tesoro también alegó que el banco lavó dinero para "numerosos"
empresarios españoles.
La
agencia financiera de Andorra dijo esta semana que la intervención de BPA tenía
por fin preservar "la estabilidad de la entidad y sus operaciones".
El
viernes pasado, la agencia dijo que se habían retrasado transacciones después
de la intervención del gobierno, pero prometió que se realizarán el lunes.
Andorra,
un territorio en los Pirineos entre España y Francia, tiene 85.000 habitantes y
es en lugar popular para esquiar, ir de compras y para servicios bancarios.