Inteligencia y Seguridad Frente Externo En Profundidad Economia y Finanzas Transparencia
  En Parrilla Medio Ambiente Sociedad High Tech Contacto
Inteligencia y Seguridad  
 
04/09/2012 | Argentina - Delitos económicos: Sbattella admitió que nombró familiares y amigos en la UIF

Hugo Alconada Mon

Horas después de que LA NACION reveló ayer el desplazamiento de expertos antilavado de la Unidad de Información Financiera (UIF) y su reemplazo con militantes, parientes y amigos, el titular del organismo, José Sbattella, admitió que contrató a varios familiares, pero defendió su "capacidad técnica y profesional para el cargo".

 

Sbattella detalló que su secretaria privada es familiar de su mujer, al igual que otros "cuatro o cinco" empleados de la UIF sobre las que, de todos modos, remarcó que "tienen las mismas características que cualquier personal". Y evitó abordar otros polémicos nombramientos, como el de un hincha de River al que antes había echado de la unidad por haber aparecido en las imágenes de los incidentes previos al descenso de su equipo en junio de 2011, pero al que luego reincorporó, cuando se diluyó el escándalo por el ingreso de barras de River al campo de juego en el partido con Belgrano.

El titular de la UIF reconoció , incluso, que tanto él como sus principales colaboradores cuentan con una dilatada experiencia en combatir la evasión tributaria, pero que no lo son en el flagelo que debe prevenir y combatir el organismo. "No somos especialistas en temas de lavado", confesó, aunque luego indicó que otros "que sí estuvieron ligados al tema, hoy son apoderados de las empresas que estamos persiguiendo".

Sbattella respondió, así, a un artículo que publicó ayer LA NACION, que reveló que desde su arribo a la unidad antilavado, en 2010, procedió a desplazar a casi todos los analistas especializados en investigaciones antilavado para sustituirlos por familiares y militantes de su agrupación política sin experiencia alguna en la materia.

"Mi secretaria no es mi sobrina. Es un familiar de... yo soy divorciado... tiene parentesco con mi actual esposa. Es familiar. Pero lo lógico es tener un familiar... una persona de confianza", explicó el funcionario, al ser consultado por Radio Mitre, que le consultó sobre otros familiares identificados por LA NACION. "No, eh... puede ser una relación familiar de índole política", replicó. "Pero eso no invalida, porque eso sucede en cualquier lugar, su capacidad técnica y profesional para el cargo. No entran colgados de no saber nada", dijo.

Sin que mediara una pregunta, sin embargo, Sbattella sorprendió a los periodistas con una aclaración inesperada. "Bueno, en el tema de lavado, no somos lavadores de dinero", precisó, lo que generó una irónica respuesta de la entrevistadora. "¡Gracias a Dios no son lavadores de dinero, si no estaríamos en serios problemas!".

Entre los cambios más resonantes producidos por Sbattella en la UIF se encuentra el ingreso de cinco ex colaboradores suyos en el Instituto de Estudios Fiscales y Económicos de La Plata (IEFE). Ninguno contaba con experiencia en temas antilavado. Además, el director del área de Análisis convocó a su hermana como número dos en esa dependencia y al marido de ella como su tercero.

EN LA "LISTA GRIS"

Antes y después, no obstante, el jefe de la UIF, que sucedió a Rosa Falduto al frente del organismo, criticó a LA NACION por los editoriales críticos de su gestión y ciertos artículos periodísticos.

"Estuvieron continuamente diciendo que éramos inexpertos, que lo que se hacía ahí estaba sesgado políticamente y que nos dedicábamos a perseguir a la oposición, y que de alguna manera esto invalidaba lo que se estaba haciendo", señaló el titular de la UIF.

Sbattella destacó, además, que durante los últimos dos años mejoró la infraestructura jurídica e institucional local para prevenir y combatir el blanqueo ilegal de activos, pero aportó otra definición inesperada. "Este sistema nos ha permitido salir de la lista de persecución o de sanción que teníamos por no estar en el estándar internacional", remarcó el funcionario.

De ese modo, Sbattella confirmó que la Argentina había ingresado a la llamada "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), situación que había negado desde que LA NACION lo reveló en junio de 2011, lo que también provocó entonces una furibunda negativa por televisión de la presidenta Cristina Kirchner, que llegó a sostener días después, el 5 de julio, que no existía tal lista.

Sbattella dio incluso otro paso. Reconoció que la Argentina estuvo "al filo de una sanción internacional" que puso en riesgo "la pertenencia al G-20", como informó LA NACION, por presión de varias potencias.

DIXIT

JOSÉ SBATTELLA

Presidente de la UIF

"Mi secretaria no es mi sobrina. Es un familiar de... yo soy divorciado... tiene parentesco con mi actual esposa."

La Nación (AR) (Argentina)

 


Otras Notas Relacionadas... ( Records 1 to 10 of 44082 )
fecha titulo
07/01/2018 Argentina, al alcance de la mano de Macri
12/12/2017 Iranian Terror. Argentinian Cover Up. Justice at Last?
28/11/2017 La crisis de mitad de vida del boom del fracking
27/11/2017 Hacia un nuevo orden mundial de la energía
26/11/2017 Can Renewables Make India Energy Secure? – Analysis
16/11/2017 ¿Techo en la demanda de petróleo? Las petroleras no se creen la amenaza de las energías renovables
12/11/2017 Rising Crude Oil Price: Is India Prepared? – OpEd
27/10/2017 Escocia y su éxito con las energías renovables: ya cubren más de la mitad de las necesidades eléctricas
21/10/2017 Argentina, en la encrucijada de la modernidad o el atraso
21/10/2017 Argentina, en la encrucijada de la modernidad o el atraso


Otras Notas del Autor
fecha
Título
12/01/2018|
17/03/2013|
05/09/2012|
01/09/2012|
25/06/2012|
29/08/2011|
29/08/2011|
26/03/2011|

ver + notas
 
Center for the Study of the Presidency
Freedom House