En respuesta a la investigación y el consejo de varias agencias gubernamentales, el presidente Bush identificó el 31 de mayo a siete traficantes de drogas que deben ser tomados como objetivos de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de las Drogas.
A continuación una traducción extraoficial de la hoja informativa emitida por la Casa Blanca:
Introducción La administración ha dado a conocer los nombres de siete traficantes de drogas a los que el presidente ha designado como merecedores de sanciones de acuerdo con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de las Drogas (21 U.S.C. 1901-1908). La Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de las Drogas (la "Ley de los Cabecillas") toma como objetivos, a nivel mundial, a traficantes de narcóticos extranjeros, sus organizaciones y agentes. Antecedentes La Ley de los Cabecillas es resultado de legislación presentada originalmente por la senadora Feinstein y el desaparecido senador Coverdell. Su propósito es negarles acceso al sistema financiero de Estados Unidos y a todo el comercio y las transacciones que involucren a compañías de individuos estadounidenses, a los traficantes extranjeros significativos de narcóticos. La Ley de los Cabecillas autoriza al presidente a tomar estas medidas cuando determina que un traficante de narcóticos extranjero plantea una amenaza a las seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos. El Congreso redactó la Ley de los Cabecillas según el programa de sanciones efectivas que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, administra contra los carteles colombianos de la droga de conformidad con la Orden Ejecutiva 12978 emitida en octubre de 1995, autorizada por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Puesta en vigor La Ley de los Cabecillas requiere que los departamentos de Tesoro, Estado, Justicia y Defensa y el director de la Agencia Central de Inteligencia coordinen la identificación de los cabecillas propuestos a fin de que el presidente los designe. Para el 1 de junio de cada año el presidente debe informar a comisiones congresionales específicas aquellos "individuos extranjeros que determine son apropiados para recibir sanciones" y declare su intención de imponerles sanciones a esos individuos extranjeros. La efectividad de largo plazo de la Ley de los Cabecillas se ve reforzada por la autoridad del Departamento del Tesoro (en consulta con agencias y departamentos gubernamentales apropiados) de hacer designaciones derivadas de individuos y entidades extranjeras que proveen a los traficantes designados tipos específicos de ayuda o apoyo. Esta autoridad amplía el alcance de la aplicación de las sanciones económicas contra los cabecillas designados para incluir sus empresas y agentes. Además, a los individuos designados y sus parientes inmediatos que se hubieran beneficiado a sabiendas de la actividad ilícita de los individuos designados se les denegarán visas de entrada a Estados Unidos, de acuerdo con 8 U.S.C. § 1182 (a)(2)(C).
La Ley de los Cabecillas provee sanciones penales de hasta 10 años de prisión a los individuos, y multas de hasta 10 millones de dólares a las entidades por violar la ley, al igual que un máximo de 30 años de prisión y /o una multa de 5 millones de dólares a los oficiales, directores o agentes de entidades que, a sabiendas, participan en las violaciones. La Ley de los Cabecillas provee también sanciones civiles de hasta 1 millón de dólares.
Designaciones Los individuos extranjeros que el presidente determine que son merecedores de sanciones según la Ley de los Cabecillas, son:
Ismael Zambada García -- Ismael Zambada García es ciudadano de México. Hay pendientes en México dos órdenes de arresto en su contra. Se lo acusa de tráfico de narcóticos, soborno y violación de la ley federal contra el crimen organizado.
Eduardo González Quirarte -- Eduardo González Quirarte es ciudadano de México. Un jurado de acusación federal del Distrito del Oeste de Texas lo acusó el 21 de abril de 1994 de conspiración para poseer, con intención de distribuirlas, grandes cantidades de cocaína y marihuana; posesión de cocaína con intención de distribuirla y conspiración para participar en lavado de dinero.
Mario Ernesto Villanueva Madrid -- Mario Villanueva Madrid es ciudadano de México. Villanueva Madrid fue acusado el 8 de enero de 2002 por un jurado de acusación federal en el Distrito Sur de Nueva York de la importación de más de 200 toneladas de cocaína en Estados Unidos. En la misma acusación, se le imputó a Villanueva Madrid distribuir y poseer cocaína con intención de distribuirla, conspiración para importar cocaína y conspiración para distribuir y poseer cocaína con intención de distribuirla.
Luis Fernando Da Costa -- Luis Fernando Da Costa es ciudadano de Brasil. Da Costa fue acusado el 7 de marzo de 2002 por un jurado de acusación federal en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Se acusa a Da Costa de conspiración para importar cocaína y conspiración para elaborar y distribuir cocaína, con la intención y a sabiendas de que tal substancia se importaría ilegalmente en Estados Unidos desde Colombia.
Oded Tuito -- Oded Tuito tiene ciudadanía israelí y francesa. Hay pendientes contra él tres acusaciones federales. Enfrenta también acusaciones por narcóticos en el estado de California. En marzo de 200 un jurado de acusación federal en Brooklyn, Nueva York, emitió una acusación supletoria que acusa a Tuito de controlar una empresa criminal permanente, conspiración para importar éxtasis, importación de éxtasis, conspiración para distribuir éxtasis con la intención de importarlo, y conspiración para participar en el lavado de dinero. Tuito fue acusado también en diciembre de 1999 por un jurado de acusación federal en el Distrito Oeste de Pennsylvania de conspiración y posesión con intención de distribuir éxtasis, cocaína y marihuana.
Haji Ibrahim -- Haji Ibrahim es ciudadano de Pakistán. Fue acusado en agosto de 1998 por un jurado de acusación federal del Distrito de Nueva Jersey de distribuir heroína y de conspirar para importar heroína en Estados Unidos desde la India.
Samuel Knowles -- Samuel Knowles es ciudadano de las Bahamas. Fue acusado originalmente el 25 de mayo de 2000, por un jurado de acusación federal del Distrito del Sur de la Florida, de contrabando de cocaína. El jurado de acusación emitió el 8 de diciembre de 2000 una acusación separada de conspiración para poseer cocaína y marihuana con intención de venderlas, e importación de cocaína y marihuana.
Estos nombres se agregan a las designaciones anunciadas por el presidente Clinton en junio de 2000 y por el presidente Bush en junio de 2001. Las designaciones iniciales fueron: Benjamín Alberto Arellano Félix; Ramón Eduardo Arellano Félix; José de Jesús Amezcua Contreras; Luis Ignacio Amezcua Contreras; Rafael Caro Quintero; Vicente Carrillo Fuentes; Chang Chi-Fu; Wei Hsueh-Kang; Noel Timothy Heath; Glenroy Vingrove Matthews; Abeni 0. Ogungbuyi; y Oluwole A. Ogungbuyi en 2000; Osiel Cárdenas Guillén; Miguel Caro Quintero; Joaquín Guzmán Loera; Ismael Higuera Guerrero; Oscar Malherbe de León; Alcides Ramón Magaña; José Alvarez Tostado; Sher Afghan; Nasir Ali Khan; Chang Ping Yun; Jamil Hamieh; y Joseph Gilboa en 2001.
