Inteligencia y Seguridad Frente Externo En Profundidad Economia y Finanzas Transparencia
  En Parrilla Medio Ambiente Sociedad High Tech Contacto
Inteligencia y Seguridad  
 
21/06/2005 | Los CEOS sudamericanos del Hezballa, sienten la respiración de Condi en las nucas de los líderes de la región

Rubén Hernán Weinsteiner

Una de las ventajas comparativas más significativas del Hezballa, desde su formación, lo constituye la ingeniería financiera a favor de la solidez económica.

El Hezballa ha sobrevivido a través de tiempos, en los cuales otras organizaciones han sucumbido o la intensidad de su accionar mermado considerablemente, gracias a sus vías de financiación, a la apertura mental de sus "gerentes", que siempre han visto el nicho y reconocido los nuevos paradigmas con la celeridad de un CEO TOP.

Pero la presión del Departamento de estado, les cambia algunas reglas de juego planteándoles nuevos desafíos y poniendo en peligro la financiación de la organización

 

Una de las ventajas comparativas más significativas del Hezballa, desde su formación, lo constituye la ingeniería financiera a favor de la solidez económica.

Los primeros jefes que me tocó entrevistar, interrogar o investigar, mostraban ya un claro perfil de hombre de negocios. En los allanamientos uno esperaba encontrar el clásico escenario de la base o aguantadero de un jefe terrorista, y por el contrario, se encontraba con un escritorio carpetas computadoras, post its, libros contables, y ordenadas agendas atiborradas de reuniones, vencimientos de depósitos y renovaciones, con indicaciones sobre tasas papelitos, abrochados, cálculos etc..

El Hezballa ha sobrevivido a través de tiempos, en los cuales otras organizaciones han sucumbido o la intensidad de su accionar mermado considerablemente, gracias a sus vías de financiación, a la apertura mental de sus "gerentes", que siempre han visto el nicho y reconocido los nuevos paradigmas con la celeridad de un CEO TOP.

Me tocó como soldado ver el nacimiento de las milicias Hezballa, llamadas por la prensa occidental Hizbula, o Hezbola, sencillamente, Hezb en árabe significa partido, Alá, Dios, el partido de Dios, o Hezballa- cuando recién aparecía en la superficie convulsionada del Líbano, en medio de una guerra civil. Muchos fuimos los que dudamos, que esa fuerza corriera un destino diferente de la otra milicia Shiita, Amal, apoyada por Siria. Es que, los shiitas constituían los sectores más pobres del Líbano, y con el factor humano más elemental de la sociedad libanesa, y su funcionamiento dependía exclusivamente de su padrino. En el caso de Amal, su padrino sirio, abría y cerraba el grifo de fondos en forma espasmódica, lo que complicaba el funcionamiento de la milicia.

Y el Hezballa, si bien tuvo padrinos, rápidamente se dio cuenta que no podía depender de ellos, que tenía que desarrollar sus propios canales de financiación.

Hezballa, con gran cantidad de fondos, esta desarrollando tecnologías muy novedosas en materia de terrorismo, en este momento es el laboratorio número uno del mundo en esa materia. Lo que desarrolla no es todo lo que usa, Hezballa se ha convertido en una organización con alta estrategia, con tecnología de punta en escuchas, en decodificación de e-mails, y tráfico en Internet, y en activación de explosivos de quinta generación.

Según una fuente inobjetable, el Hezballa maneja material que puede competir y con ventaja, con el que maneja el Homeland security, el organismo que se ocupa de detectar intrusiones en EEUU, instaurado a partir de los atentados del 11-S.

Shawarma Blanco

Nadie podía imaginarlo y esa era la idea, que un local de shawarmas, ubicado en la avenida De los Shyris y El Telégrafo en Quito, era una fachada que ocultaba las actividades de una red de narcotraficantes pertenecientes al Hezballa.

Su dueño era el sirio Maher Hamajo, quien, según la Policía Antinarcóticos de Ecuador, era uno de los cabecillas de la banda. Y para establecerse en Ecuador obtuvo una identidad falsa ecuatoriana con el nombre de Ismael Farid Saadi Chiriboga. Con ese nombre adquirió propiedades, vehículos y realizó varios viajes al extranjero.
El restaurante llamado "El Turco Uno" es uno de los más de 10 bienes incautados por los agentes, quienes siguieron la pista de Hamajo desde hace nueve meses.

La Policía determinó que él estaba relacionado con Rady Zaiter, un presunto narcotraficante que financiaba las actividades de Hezballa en el Líbano.

Zaiter era buscado por la Policía de Francia por traficar con drogas, por eso se refugió en Latinoamérica, donde cambio de identidad: David Assi Álvarez (en Colombia) o Almawla Fares (en Venezuela).
La Policía colombiana también seguía la pista de los narcotraficantes. Según los informes judiciales, Assi, de 39 años, fue arrestado en su apartamento, situado al norte de Bogotá, en el marco de la operación "Desierto". Los agentes señalaron que la red exportaba mensualmente unos 200 kilos de cocaína desde varios países sudamericanos hacia Estados Unidos, Europa y Asia.

El operativo en Quito se desarrolló el martes y miércoles pasados, donde, además de Hamajo, se aprehendió a Reymond Iyekhoro (nigeriano), Harouni Lotfi Beikacem (argelino), Ali Ballouk (libanés), Zulkuf Taruk Diyarbarik (turco) y Nuria Oviedo (de nacionalidad ecuatoriana). Las casas allanadas están ubicadas en la urbanización La Pampa II, en Pomasqui en las afueras de Quito Además del restaurante consta un departamento en la Av. González Suárez y un inmueble en la urbanización La Primavera II.

Se secuestraron cuatro vehículos. Un jeep Kia Sportage, otro Chevrolet Vitara, una motocicleta y una moto, armas cortas y largas, silenciadores, granadas, equipos e escucha para captar frecuencias, celulares y doscientos mil dólares en efectivo.

También en Buenos Aires

El Hezballa operaba en casi todos los países de Sudamérica, pero específicamente esta red y en lo que hace al tráfico de cocaína, opera desde seis bases: Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Desde estas naciones, por medio de vuelos intercontinentales, transportaba unos 200 kilos de cocaína mensuales. La Policía Judicial colombiana sostiene que para llevar la droga contaban con la complicidad de funcionarios de los aeropuertos de los países mencionados, que les permitían viajar sin chequear las valijas, que casi siempre llevaban la cocaína escondida. 

Esta banda, dice Antinarcóticos, prefería llevar la droga por medio de correos humanos, quienes eran reclutados en varias naciones.

Como evidencia, están las mulas que fueron detenidas en aeropuertos de EE.UU., Europa y Asia. Por ejemplo, la ecuatoriana Jacqueline Quezada fue capturada el año pasado en Damasco. Ella llevaba escondidos 13 kilos de cocaína.

La CIA esta vez no se quedó con la data

Las investigaciones partieron de un libanés perteneciente al Hezballa detenido y recientemente condenado en EEUU, se trata de Mahmud Yusef Kurani, de 34 años, quien se declaró culpable luego de llegar a un acuerdo con la fiscalía y aportar información muy valiosa según las fuentes acerca de la red en Sudamérica.

La pena que Mahmud Yusef Kurani, iba a enfrentar era de quince años, pero debido al arreglo y básicamente a la información que dio, recibió solo cuatro años.
.
Kurani fue acusado de organizar reuniones para reunir fondos para Hezballa en su casa de Dearborn durante el mes de Ramadán del año 2002, en las que habló como representante de Hezballa.

Según los fiscales federales, Kurani es miembro, combatiente, reclutador y recaudador de fondos del grupo, y ejerció como tal en Líbano y posteriormente en Estados Unidos. Las autoridades indicaron que su hermano, de nombre Haidar, es jefe de seguridad militar para Hezballa en el sur de Líbano, y dirigió las actividades de Kurani en Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses indicaron que Kurani sobornó a un oficial mexicano en Beirut para obtener una visa hacia México, desde donde entró en Estados Unidos en el año 2001, estableciéndose en Dearborn.

El acusado, lloró, y se disculpó por su traición al Jeque Nasralla y pidió que se le permita volver lo antes posible junto a su familia en Líbano, donde dice que sus dos hijos están gravemente enfermos.

Aunque no lo veamos Barakat siempre está

Esta banda de actuación continental responde a Hattem y Mohamad Hassan Barakat, quienes representan ante Nasralla a la red sudamericana, como si fueran CEOS.

Ya informamos en entregas anteriores como el clan Barakat deposita dinero en los casinos de Iguazú y en el Conrad de Punta del Este y de allí blanquean el dinero en fichas distribuidas en cómplices que concurren al casino y cobran por caja las fichas.

En este momento Hassan Barakat tendría un depósito de $258.527 dólares en el casino de Iguazú

Según fuentes confiables y esto es algo que ya ha tomado estado público, uno de los socios de Hassan Barakat, Ali Zaioun, es de hecho un informante de la Policía Antiterrorista de Paraguay, la cual a través de concesiones y negocios ha llegado a captarlo y coptarlo.
El abogado Pedro Wilson Marinoni, letrado tanto de Barakat como de Zaioun, posee aceitados contactos dentro de la justicia paraguaya, como así también en los servicios de inteligencia, lo que le ha permitido facilitar las fugas de varios de los integrantes del clan Barakat luego de lograr algún tipo de libertad controlada.

La mafia del Play Station

Zaioun y Barakat son socios en el emprendimiento "Poly Station" una falsificación del Play Station de Sony, con ventas en niveles altos, ellos además poseen la marca Poly Station e incluso han mencionado en los medios en el pasado, la posibilidad de demandar a Sony por Plagio.

La Policía Federal Paraguaya realizó en la zona fronteriza la operación "Panorama", que desarticuló a grupos de falsificadores y clonadores. El grupo tenía una moderna central telefónica clandestina cerca del Puente de la Amistad.

La central telefónica tenía números de empresas telefónicas del Brasil, pero que estaban instalados en negocios de Ciudad del Este. Los mismos eran utilizados por los piratas y por quienes clonan equipos de teléfonos celulares.

Estos grupos están controlados en forma directa por los Barakat.
Los Barakat exigen el pago de una especie de tasa para permitir la comercialización de productos piratas y artículos de marcas que, supuestamente, están "bajo protección" de ellos.

El grupo exige a los comerciantes libaneses que compren solamente de ellos los productos Poly Station. Incluso se menciona que los discos para la Poly Station son piratas también. Los comerciantes libaneses que no compran de ellos los productos o se niegan a pagar la tasa de protección son amenazados con intervenciones, que provendrían de los fiscales.

Barakat tiene un local comercial en la galería Page y en el complejo MERCOSUR, ubicado en el Km. 10 de la Ruta VII.
Varios de los detenidos en Foz la semana pasada son socios comerciales de Barakat, de acuerdo a los datos. Algunos de ellos son encargados de "negociar" la venta de productos piratas. Igualmente, consiguen equipos de celulares clonados para varios clientes de los mismos.

Un pirata religioso

La policía Paraguaya en otro procedimiento detuvo a Saiel Bashar Yahya, de 43 años quien dirige un centro cultural islámico, que los medios paraguayos sindicaron como integrante del Hamas, pero en realidad es Libanés, aunque se dice y porta documento Jordano, e integrante del Hezballa. Estuvo detenido en Israel entre 1989-1991 en el la cárcel de Ktziot en el Neguev.

Junto a el la policía federal Paraguaya detuvo a Hicham Abdul Rahman, Khalil Badrum, Mahmoud Bachar Atary, Mohamad Hassan El Said y Bilal Saki Abdel Fatah Shejade, quienes fueron derivados a la unidad antiterrorista de la policía paraguay y ya fueron interrogados por operadores de agencias extranjeras
Fuentes de la división antiterrorista confirmaron la captura de Maher Nasser El Din, vinculado al libanés Sobhi Mamoud Fayad, actualmente condenado por evasión y recluido en la Agrupación Especializada de la Policía.

Las operaciones se realizaron en un intento de desactivar organizaciones dedicadas al fraude con tarjetas de crédito, falsificación de documentos y otras actividades ilícitas descubiertas a partir de las remesas de fuertes sumas de dinero desde la triple frontera a cuentas de grupos terroristas que operan con bancos de Medio Oriente.

Saiel Bashar Yahya, se movilizaba con documentos jordanos, sirios, libaneses, Turcos y kuwaitíes, y se reunía con los Barakat y con Said Al Taijen, un Imán vinculado al Hezballa, en una mezquita en ciudad del Este.

Operación Tamara

Del lado brasilero se inició la operación "Tamara" que tiene como objetivo combatir el tráfico internacional de drogas. En la frontera con el Paraguay estaba operando un grupo internacional que tiene conexiones en Portugal, Alemania, Turquía y Líbano. La gavilla está integrada en su mayoría por libaneses, de acuerdo a los datos.

Uno de los cerebros fue detenido en Foz de Iguazú. Se trata de Hassan Diab Chams, en cuyo poder fue encontrado un kilo de cocaína pura. Junto a él fueron detenidos igualmente Abbas Mohammad Ahmad (37) y Ali Hassan Chams (27), conocidos comerciantes de Ciudad del Este. . La Policía identificó que los miembros de la organización residían o tenían sus reuniones secretas en los edificios "Pietro Angelo", "Luis XV" y Residencial "Beatriz Mendes", de Foz de Iguazú.


La Policía de Alemania viene investigando a los detenidos desde hace tiempo, de acuerdo a los datos proporcionados por la Policía Federal Brasilera. El mencionado Diab Chams tenía igualmente documento colombiano.

Los miembros de la Policía Federal Brasilera dijeron que la cocaína viene de Bolivia, pasa por Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, para llegar al Brasil; de allí es llevada hasta Lisboa, Portugal, desde donde se envía a Alemania.

En San Pablo fueron detenidos otros integrantes del grupo. En el departamento de uno de ellos fue encontrada una enorme foto de Hassan Nasralla. La Policía Federal Brasilera dijo que está investigando la conexión del grupo con dicho grupo libanés. Señalaron que existen datos sobre actividades de los detenidos en el Líbano y Turquía.

En Río de Janeiro fueron detenidos otros integrantes de la banda con más de 50 kilos de cocaína que estaban en un lujoso Yate.

En poder del detenido Diab Chams se encontró una gran cantidad de documentos falsos. El grupo igualmente se dedicaba a la clonación de tarjetas de crédito, de acuerdo a los datos.

La Policía Federal presume que algunos comercios de Ciudad del Este están siendo utilizados como fachadas por los grupos de libaneses que se dedican al tráfico internacional de drogas, especialmente cocaína. El mencionado Diab Chams realizaba frecuentes visitas a varios comercios; algunos de ellos están en la galería Page.

El citado libanés podría ser extraditado a Alemania, atendiendo a que la justicia de dicho país ordenó su detención.

La plata grande pasa por las casas de cambio

Un Cambista Brasileño, de nombre Kassam Hijazi, según consta en su documento de identidad, con residencia en Foz do Iguazú, y que opera una casa de cambios en Ciudad del Este, propiedad de Assad Barakat, envío al Líbano
entre otros destinos, a las arcas del Hezballa, la suma de cien millones de dólares por año en los últimos cinco, lo que hace un total de Quinientos Millones dólares.

Hijazi también es propietario de la firma Mini Carlos, negocio desde donde se comandaría la clonación de celulares de los cuales provee a hombres del Hezballa tanto en América del sur como en EEUU, y se comercializan equipos supuestamente robados. La firma comercial en cuestión está en el tercer piso de la galería Jebai Center.

El envío de dinero tiene que ver con fondos, que eran lavados en Paraguay, para luego poder ser utilizados en distintas partes del planeta, por agentes vinculados a Hezballa. Al menos 40 casas de cambios clandestinas operan en Ciudad del Este, Foz do Iguazú, Barra di Quarein y en Isla Margarita. Ninguna de ellas está siendo investigada por el ministerio público paraguayo.
El Banco Central del Paraguay (BCP), a través de su titular Gabriel González, en más de una ocasión, aclaró que
las casas de cambios ilegales deben ser investigadas, e intervenidas por la fiscalía.

En ningún caso se pudo comprobar el origen legal de todo el dinero que movía Hijazi en el negocio de Barakat que funcionaba bajo la denominación de "Telefax prestamos prendarios".

Hattem Barakat, también fue incluido en una investigación por una millonaria defraudación materializada contra el Banco Do Brasil del Alto Paraná, la misma dependencia de la que una banda, en un episodio sumamente extraño, robó unos 827 mil dólares el sábado 30 de abril de este año. La investigación determinó que Barakat se apropió de unos 600 mil dólares del citado banco, al hipotecar un edificio situado en Ciudad del Este y que terminó por comercializarlo después hipotecado y sin avisar al comprador.

En la operación fraudulenta, Barakat utilizó, supuestamente como testaferro, a otro libanés identificado como Ali Abdul Amir Atoui, originario de Rashidie, ex cuadro de la organización Amal, hoy un poderoso comerciante con oficinas en la galería Page de Ciudad del Este.

El número dos prófugo

Un integrante importante de esta red es Ali Khalil Merhi, quien se encuentra prófugo y según las fuentes estaría en Rashidie Líbano. Merhi fungía como número tres de la organización, manejaba básicamente el tema armas; no es un experto pero presume de serlo, fue detenido no por traficar armas sino por vender CDS truchos, por eso el proceso que se le siguió fue por violación a los derechos de autor. Se casó en prisión, obtuvo un régimen de libertad condicional, y su abogado, Pedro Wilson Marinoni, el mismo abogado de Barakat, pagó 500 millones de guaraníes como fianza y Merhi se profugó. Hattem, posee llegada directa a Hassan Nasralla y en uno de sus viajes al Líbano en enero de 2001 Hattem se alojó el palacio de Bourj Hammoud perteneciente a Nasralla, quien lo considera un pilar fundamental en la financiación de la organización Hezballa.

 

Offnews.info (Argentina)

 



Otras Notas del Autor
fecha
Título
25/01/2008|
12/07/2007|
16/06/2007|
16/06/2007|
03/05/2007|
03/05/2007|
22/02/2007|
22/02/2007|
22/02/2007|
18/07/2006|
12/06/2006|
31/05/2006|
12/10/2005|
23/08/2005|
10/07/2005|
16/05/2005|
14/05/2005|
06/05/2005|
03/05/2005|
28/04/2005|
24/04/2005|
14/03/2005|
14/03/2005|
26/02/2005|
26/02/2005|
12/02/2005|
12/02/2005|
02/02/2005|
02/02/2005|
02/02/2005|
13/01/2005|
13/01/2005|
06/01/2005|
06/01/2005|
03/01/2005|
03/01/2005|
17/12/2004|
17/12/2004|
16/11/2004|
16/11/2004|

ver + notas
 
Center for the Study of the Presidency
Freedom House