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12/03/2009 | Seis incógnitas abiertas sobre Madoff

Pablo Pardo

El financiero acusado de la mayor estafa de la Historia se declarará hoy culpable.Los excesos del sector.

 

Hoy, a las 10 de la mañana hora local, comienza en Manhattan la vista oral en la que Bernard Madoff, según su abogado, va a declararse culpable de 11 cargos de estafa, blanqueo de dinero, falsedad documental y robo de los planes de pensiones de 35 empleados de su empresa. La pena que le espera puede alcanzar los 150 años de cárcel.

Pero el caso dista de estar cerrado. Antes al contrario. A medida que la Fiscalía publica nuevos documentos, aparecen nuevas incógnitas sobre el caso. De modo que la autoinculpación de Madoff no va a terminar con el escándalo. Estas son las nuevas líneas de investigación aún abiertas:

1. ¿Qué sabían los empleados? Madoff tenía su hedge fund -en el que cometió el fraude- en un piso separado del de su actividad como broker -que es donde tenía sus negocios legales-. Allí trabajaba casi solo. Pero tenía un pequeño equipo de colaboradores con escasa formación a los que exigía que «generaran documentos fraudulentos», según la Fiscalía. Un ejemplo: en noviembre, Madoff envió una carta a sus clientes informándoles de que estaba gestionando unos activos de 51.000 millones de euros, a pesar de que la cifra verdadera era «sólo una fracción» de esa cantidad, probablemente menos del 2%. ¿Sabían los empleados que estaban cometiendo falsedad documental? Y otro: según la investigación, los hedge funds no realizaban operaciones desde hacía 13 años. ¿A qué se dedicaban entonces los trabajadores?

2. ¿Qué sabía la familia? Madoff mantenía ese hedge fund fuera del alcance de sus dos hijos y de su hermano, que eran socios en su empresa. La Fiscalía, sin embargo, afirma que transfirió 197 millones de euros del fondo a su broker entre 2002 y 2008.¿No se enteraron sus familiares de esa transferencia? ¿Tampoco lo descubrieron los empleados de la oficina de corretaje?

3. ¿Fue Madoff el único que se benefició de la estafa? La Fiscalía sostiene que el año pasado Madoff tomó 27,6 millones de euros del fondo de pensiones de 35 empleados y «los utilizó para su propio uso y el de otros». Igualmente, sustrajo fondos de sus clientes en Londres y los destinó a sus gastos y los de sus allegados.¿Quiénes son esas personas? ¿Sabían que ese dinero procedía de actividades delictivas?

4. ¿Qué papel jugaban los fondos de los clientes de Madoff? Durante más de dos décadas, Madoff trabajó con una serie de fondos que invertían en su hedge fund el dinero de sus clientes. A lo largo de ese periodo, varios fondos dejaron de trabajar con él porque no les encajaban sus cuentas. Otros, sin embargo, reforzaron sus vínculos comerciales con Madoff, y uno, Fairfield Greenwich, se convirtió en su socio. ¿Nunca vieron nada raro?

5. ¿Quiénes eran los clientes especiales? Madoff ofrecía rentabilidades anuales del 45% a estos clientes, cuyo nombre no ha sido divulgado.¿Por qué lo hacía? ¿Qué tipo de productos les presentaba que puedan ofrecer semejante rentabilidad?

6. ¿Cuánto dinero robó? La Fiscalía pide el embargo de 135.000 millones de euros, resultado de sumar todo el dinero que ha pasado por las cuentas de Madoff desde que comenzara el fraude hace más de 25 años. Pero no es, evidentemente, la cifra de la estafa.Los investigadores sugieren que ésta podría ascender a más de 47.000 millones de euros. Pero otras estimaciones la reducen a menos de la mitad. Finalmente, nadie sabe cuánto dinero tiene Madoff.

Los efectos de la estafa en España

Varios afectados institucionales por el fraude de Bernard L.Madoff reclaman 1.000 millones de euros al Banco Santander por las pérdidas sufridas a través del fondo Optimal Strategic dentro de la demanda colectiva contra la entidad que tramita un tribunal de Miami.

A pesar de esta demanda, El 90% de los clientes del Santander afectados por la estafa del magnate han aceptado ya la oferta de la entidad para recuperar su inversión. El banco devolverá la totalidad de la inversión inicial a través de la emisión de participaciones preferentes a 10 años.

 

El Mundo (España)

 


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