Un Cambista Brasileño, de nombre Kassan Hijazi, según consta en su documento de identidad, con residencia en Foz do Iguazú, y que opera una casa de cambios en Ciudad del Este, envío al Líbano entre otros destinos, a las arcas del Hezballa, la suma de cien millones de dólares por año en los últimos cinco, lo que hace un total de Quinientos Millones dólares. Hasta aquí las investigaciones de la inteligencia Paraguaya.

El envío de dinero tiene que ver con fondos, que eran lavados en Paraguay, para luego poder ser utilizados en distintas partes del planeta, por agentes vinculados a Hezballa

El superintendente fiscal Juan Carlos Duarte Martínez, dijo que no pudieron probar la existencia de lavado de dinero en el caso de Kassan Hijazi. Sin embargo, los documentos que están en poder del Ministerio Público demuestran el millonario movimiento de dinero en la casa de cambios del libanés, cuyo origen no pudo ser probado por Hijazi. Peritos paraguayos recomendaron varias diligencias que no se hicieron y que pudieron haber comprobado el delito.

Hijazi, a su vez, operaba con seis casas de cambio de la capital del Alto Paraná, para transferir el dinero que le pertenecía en una parte, y otra parte importante  era dinero de las casas comerciales, pero, sin embargo, figuraban a su nombre.


“¿Por qué estas casas comerciales recurrían a Hijazi para enviar dinero al exterior, si lo podían hacer ellos mismos? ¿Para evitar pagar impuestos muy altos? ¿Para esconder la procedencia del dinero?”, son las preguntas que se hacen los investigadores.

Al menos 40 casas de cambios clandestinas operan en Ciudad del Este, Foz do Iguazú, Barra di Quarein y en Isla Margarita. Ninguna de ellas está siendo investigada por el Ministerio Público. El Banco Central del Paraguay (BCP), a través de su titular Gabriel González, en más de una ocasión, aclaró que las casas de cambios ilegales deben ser investigadas, e intervenidas por la fiscalía.

Las autoridades del Brasil manejan sumas astronómicas de dinero que se lavan en dichos locales ilegales, que operan en territorio brasileño. Se habla de unos 80 mil millones de dólares que fueron lavados entre los años 1996 y 2000. Después de las investigaciones realizadas por la Inteligencia Brasileña,  los sistemas implemteadso por agentes vinculados al Hezballa ,  fueron cambiados.

Hasta el momento el único que aparece en escena es Kassan. Los otros integrantes de su grupo son misteriosamente ignorados, como su hermano Chadi Hijazi, Quein vivió diez años en el Líbano, y era Recibido por Abbas Musawi líder de Hezballa en su propia casa.

Tampoco investigan los vínculos que tienen con otros grupos mafiosos, como el de la mafia del clon, que tiene su epicentro en el tercer y cuarto piso de la galería Jebai Center, en ciudad del Este
Kassan envía dinero a más de 1.500 diferentes cuentas bancarias al
territorio de la autoridad nacional  Palestina, al  Líbano, a China, Chile, Taiwán, Miami, Panamá, entre otros destinos.

En el caso del dinero enviado al territorio de  la ANP (Autoridad nacional Palestina) se habla de fondos que fueron recibidos por el Banco Árabe de Naplusa, que fue allanado por el Shabak israelí, en un operativo conjunto del servicio secreto interno, la polic ía y el Mas Ajnasa  (Dirección General Impositiva de Israel)  donde aparecen fondos provenientes de casas de cambio Paraguayas..

La información fue enviada, pero la red de corrupción dentro de la justicia paraguaya, que defiende a estas bandas, bloqueó mientras pudo las investigaciones

Duarte Martínez y Adolfo Marín son los fiscales que tuvieron a su cargo la investigación. El superintendente fiscal dijo que inicialmente imputaron a Hijazi por lavado de dinero, pero que no pudieron comprobar, dando énfasis que sí lo acusaron por evasión impositiva y otros tres delitos.

Dijo que por lavado de dinero no presentaron la acusación, porque sabían que no la  iban a poder demostrar. Estas afirmaciones las hizo a través de la emisora La Voz del Este de la ciudad de Minga Guazú. El año pasado el mismo fiscal había afirmado que ellos iban a probar que el libanés estaba involucrado en el negocio del lavado de dinero.

Duart e Martínez dijo que ellos hicieron un buen trabajo en el caso, pero que algunos sectores de la prensa no admiten esto y critican su labor.

Cuando Duarte Martínez allanó la casa de cambios clandestina de Hijazi, encontró un cúmulo de documentos que demostraban claramente el gran movimiento de dinero que allí había.

El propio superintendente fiscal admitía que eran transferidas fuertes sumas de dinero al exterior, especialmente a los EE.UU. y países de Medio Oriente, a organizaciones de caridad y de apoyo a estudiantes vinculadas a Hezballa

En ningún caso se pudo comprobar el origen legal de todo el dinero que movía Hijazi en su negocio que funcionaba con la denominación de "Telefax prestamos prendarios".

Dos de los tres peritos inicialmente designados (Pablo Sacco y Cayo Busto), para analizar los documentos del negocio del libanés, dicen en una parte de su informe, que no se pudo demostrar el origen legal del dinero que movía Hijazi y recomendaron varias diligencias que nunca fueron realizadas por los fiscales Duarte y Marín.

Duarte Martínez dice que ellos no recibieron el informe pericial de Busto y Sacco  y que si lo recibieron se les traspapeló, y que todos los puntos  que merecían ser investigados fueron investigados.

No hizo una investigación seria, para poder comprobar si existe o no el lavado de dinero en el esquema que comanda el libanés Hijazi desde hace años en la capital del Alto Paraná. Los datos estaban, los testigos también, solo que una poderosa red de corrupción protege a los hombres de Hezballa en Paraguay.